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9月28日，国家安全部发布提醒：虚拟货币看似匿名、隐蔽，但并非无法追踪，更不是违法犯罪资金的“安全通道”。公开报道显示，此次提醒提到电诈、网赌、跨境走私等犯罪团伙可能利用虚拟货币转移、洗白赃款，黑客实施勒索或网络入侵后也可能要求以虚拟货币支付赎金，境外间谍情报机关还可能借此秘密输送经费。
虽然交易不会直接显示真实姓名，但区块链交易记录会长期留存，资金兑换和流转过程中还可能留下交易平台、设备及网络IP等信息，因此仍可能被追查。
国家安全部同时提醒，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币在中国不具有与法定货币等同的法律地位，相关非法金融活动不受法律保护。
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MikJack66