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泰国华人网讯 菲律宾国家调查局于2月6日证实，至少10名投资人已准备正式投诉，指控一家经营菲律宾传统土产的加盟业主涉嫌诈骗，涉案金额超过1亿比索。 据悉，这对来自甲米地省的夫妻档以扩展食品零售和加盟业务为名，向外界募集资金，并承诺高额利息回报，吸引多名投资人投入巨资。投资人表示，自2024年起，业主开出的支票因账户资金不足频频被银行退票，相关账户随后关闭，但两人仍以支付供应商、采购原料和周转贷款等理由继续向投资人募集新资金。 初步资料显示，除已站出来的10人外，另有至少40名疑似受害者，总涉案金额不低于2.13亿比索。多名来自大马尼拉地区的投资人当天前往国家调查局，准备向诈骗与金融犯罪部门正式报案。
化名Aubrey的投资人来自布拉干省圣玛利亚市，她和三名表亲合计投入约1990万比索，但至今未收回。她表示，最初通过亲友介绍加入，前三年收益正常，但从2024年起，业主不断以紧急周转和过桥贷款为由要求追加资金，最终资金链断裂，“我们从来没想过抽回本金，这是最大的错误。现在孩子的未来可能都没了。” 另一名化名Kim的投资人投入超过800万比索，仅取回约100万，比索仍有700万未偿还。她指出，从2024年第二季度开始，支票接连跳票，业主曾称部分资金被反洗钱委员会冻结，还有1600多万比索因美元汇款问题延迟，但未提供有效证明。 此外，还有几名投资人分别损失800万和310万比索，但不愿接受媒体采访。目前，该土产加盟品牌名称尚未公开，媒体仍在等待业主回应。投资人表示，当天将正式向国家调查局提出刑事诈骗控告。 |
