在泰注册公司注意了！8月起股东资金流向可能被重点核查

泰国华人网讯 泰国商业发展部（DBD）近日宣布，将进一步加强对涉嫌使用“代理人”结构经营公司的调查，并针对外资关联度较高的企业展开财务追踪审查。

根据新措施，自2026年8月1日起，商业发展部将要求部分高风险公司的泰国股东及公司董事提交银行对账单，以核查资金来源、投资流向以及实际投资情况，进一步确认企业是否存在利用泰国公民名义持股、规避外资监管的行为。

泰国商业发展部部长表示，在对企业登记资料、股东信息、财务报表以及会计事务所资料进行综合分析后，目前已有近12万家公司被列入进一步检查范围。

这些企业中，外国投资者持股比例介于0.01%至49.99%之间，其中部分公司外资比例接近泰国法律规定上限，因此成为重点关注对象。

商业发展部特别锁定16个高风险省份，包括春武里府、素叻他尼府、普吉岛、甲米府、攀牙府、巴蜀府、清迈府、清莱府、夜丰颂府、罗勇府、曼谷、北榄府、龙仔厝府、佛统府、暖武里府以及巴吞他尼府。

调查数据显示，在前10个重点省份中，相关部门发现18720家极高风险企业以及14118家高风险企业。在曼谷及周边6个府区域，则发现7579家极高风险公司和1752家高风险公司。

商业发展部指出，近年来部分企业规避监管的方式变得更加复杂。一些公司最初登记为100%泰国人持有，以避开外资企业相关监管措施，随后再逐步调整董事或股东结构，使外国人士参与实际经营。

数据显示，过去6个月内，泰国新增注册公司超过18246家，其中3270家公司被认为存在疑似设计名义持股结构的风险。

涉及风险企业的外国人士来自多个国家和地区，包括中国、英国、印度、法国、新加坡、俄罗斯、日本以及韩国等。

根据即将实施的新规定，商业发展部将重点采取三项措施。首先，要求与外国人共同投资的泰国股东，以及负责接收投资资金的公司董事提供银行对账单，证明资金来源和投资真实性。

其次，相关部门将比对企业申报投资金额与实际资金流动情况，检查资金转移时间、比例是否符合规定。如发现资料不一致，登记机关可拒绝相关注册申请。

此外，新规定也将加强对企业股权变化的监控，特别关注此前由泰国人100%持有、之后转变为外国关联公司的企业。

商业发展部同时提醒会计师、律师及法律顾问等专业人士，不应协助企业通过代理人方式规避法律监管。有关部门表示，由于泰国公司登记文件均使用泰文，部分外国人士可能依赖本地人员完成相关手续，因此专业人士在其中承担重要责任。

目前，泰国税务局、土地厅、泰国皇家警察以及特别调查厅（DSI）等机构正在整合相关数据，并计划进一步采取法律行动，加强对违规企业的监管。