泰国严查外资代持乱象，商业部联合国安部门整治灰色资本

泰国华人网讯 泰国商业部与国家安全局近日召开专项协作会议，决定加强对跨国代持股以及灰色资本活动的监管，重点打击利用泰国籍“人头股东”规避《外商经营法》的违规经营行为，维护国内市场秩序。

据商业发展厅厅长介绍，此次合作旨在从企业注册源头发现并堵塞监管漏洞，防止部分外资通过代持方式隐藏实际控制关系，扰乱泰国经济环境，并影响本土企业公平竞争。

根据最新监管措施，相关部门将加强对高风险企业及疑似代持主体的筛查，并要求外资合资企业中的泰国籍股东提交近三个月银行流水，以进一步核实股东身份真实性。

同时，泰国有关部门还将利用数字化系统加强实名审核，减少通过设立空壳公司、虚假股权结构等方式规避监管的情况。

数据显示，目前泰国登记法人企业数量超过100万家，其中外资持股比例处于0.01%至49.99%、但登记为泰国本土企业的法人共有119116家，这些企业将成为此次重点核查对象。

后续，商业部与国家安全局将在全国范围内开展联合检查行动，对涉嫌代持股、违规规避外资监管以及利用本地身份非法经营的企业展开调查。

泰国国家安全部门负责人表示，该机构长期负责外籍人员管理、非法入境、身份冒用以及涉毒化学品流通等相关安全事务。企业注册资料在部分案件调查中，也能够帮助执法部门追查相关线索。

双方计划进一步加强数据共享机制，通过信息互通联合调查外籍人员借用泰国身份进入特定行业、违规经营等行为，在维护国家经济稳定的同时，加强社会安全管理。

泰国政府表示，未来将持续完善外资监管体系，在吸引合法投资的同时，严厉打击利用法律漏洞进行的不正当商业活动，为企业创造更加公平、透明的经营环境。