斯里兰卡出台新政策，全面加强洗钱与金融犯罪打击力度

泰国华人网讯 7月14日，斯里兰卡内阁正式批准《2026—2030年斯里兰卡防止洗钱、打击恐怖主义融资及防范大规模杀伤性武器扩散融资国家政策》，进一步加强对金融犯罪活动的防范和打击。

该政策提案由斯里兰卡总统兼财政、经济稳定与国家政策部长阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）提交，并获得内阁批准。

据介绍，这项国家政策是在斯里兰卡中央银行金融情报中心（Financial Intelligence Unit）于2024/2025年度开展的第三次国家金融犯罪风险评估基础上制定，同时参考并符合金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。

斯里兰卡政府表示，洗钱、恐怖主义融资以及大规模杀伤性武器扩散融资活动，不仅会影响国家经济稳定，也会对全球金融体系安全造成严重威胁。

随着科技快速发展，金融交易方式不断变化，资金流动更加复杂，犯罪分子利用新技术隐藏非法资金来源、掩盖犯罪活动的难度不断增加，也给金融监管带来新的挑战。

斯里兰卡政府指出，新政策的实施目标是进一步完善国家金融风险防控体系，加强相关机构之间的协调，提高识别、调查和应对金融犯罪的能力。

同时，该政策也旨在确保斯里兰卡金融监管体系持续符合国际标准，提升金融透明度，并增强国内外公众及投资者对该国金融体系的信心。

业内人士认为，随着全球对跨境洗钱、网络金融犯罪以及非法资金流动监管不断加强，斯里兰卡此次推出新的金融犯罪防控框架，将进一步影响未来金融监管、投资环境以及相关行业合规要求。