泰国警方端掉百亿赌博洗钱网！12人被捕，千万资产冻结

泰国华人网讯 7月14日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）宣布展开“全场比赛终结行动”，成功打击一个涉嫌涉及网络赌博及洗钱活动的犯罪网络，共逮捕12名嫌疑人。警方调查发现，该网络每年资金流转规模可能超过100亿泰铢。

据了解，此次行动是泰国警方在2026年国际足联世界杯期间加强打击非法网络赌博活动的一部分。警方重点调查名为“All Game 248”的网络平台，该平台涉嫌接受世界杯赛事投注，并通过复杂组织架构运作，由不同成员分别负责资金收取、转移以及隐藏资金来源。

警方表示，该网络拥有大量用户群体，成员数量达到数千人，其中包括中小学生、大学生以及普通民众。调查显示，该赌博网站疑似已经运营约18个月，仅最近3个月的财务记录显示，其月营业额超过9亿泰铢，推算年资金规模超过100亿泰铢。

调查过程中，警方发现超过20个与主要嫌疑人直接关联的银行账户，以及200多个疑似用于洗钱活动的账户。部分个人账户每月资金流入和流出金额达到1000万至1亿泰铢。

警方透露，该犯罪网络采用多层账户体系进行资金转移。一部分账户负责接收赌客资金，另一部分账户用于短期存放资金，随后再将资金转移至最终受益人控制的账户，以增加资金追踪难度。

此外，调查人员还发现，该团伙疑似利用未经授权的支付网关进行资金处理，并通过公司账户进行交易包装，使非法资金流向更加隐蔽。部分涉案账户由外国公民持有，同时由区域管理员负责不同环节运营。

在此次案件中，一名前地方行政机构主席秘书S某也被警方锁定。警方称，该男子涉嫌负责将现金兑换成加密货币，并通过数字钱包进行多次转移，最终将资金交给犯罪网络中的受益人员。

调查人员表示，通过该方式处理的资金规模每月可能至少达到5亿泰铢。不过，目前相关指控尚未经过法院审理，所有嫌疑人在法院判决前均被视为无罪。

经过调查取证后，警方获得针对15名嫌疑人的刑事法院逮捕令，并取得5处地点的搜查令。随后，网络犯罪调查局第2、第4部门警员展开同步行动，对北榄府邦披县、北榄府市区、曼谷吞武里区以及达府湄索区等多个地点实施突袭搜查。

行动中，警方查扣及冻结总价值超过1300万泰铢的涉案资产，其中包括约300万泰铢现金、20本银行存折以及多件电子设备。同时，警方还冻结涉案银行账户内超过1000万泰铢资金，并将进一步检查电子设备和财务资料，以追查更多资金流向及涉案人员。

警方表示，被捕12名嫌疑人中，包括涉嫌利用现金兑换加密货币的前地方政治助理、3名涉嫌负责提取和交付现金的人员，以及多名涉嫌提供个人账户或公司账户用于洗钱的嫌疑人。

其中一名嫌疑人为缅甸公民，警方称其涉嫌提供账户用于资金存放。其他嫌疑人则被指控协助开设、控制或使用相关账户，为犯罪组织接收、储存以及转移资金。

目前，12名嫌疑人已被警方依法拘捕，并移交调查人员处理。他们涉嫌通过电子媒体组织或推广非法赌博活动，同时涉嫌合谋洗钱以及共同洗钱犯罪所得。

警方强调，案件仍在持续调查中，将继续追踪资金流向，确认最终受益人身份，并与泰国反洗钱办公室协调，进一步冻结可能来自非法活动的资产。

截至公告发布时，警方此前申请逮捕令涉及的15名嫌疑人中，仍有3人尚未落网。目前，执法部门正在继续追捕相关在逃人员，并调查该网络是否涉及更大规模的跨境犯罪体系。