19岁学生遭诈骗操控盗母亲保险箱，中国团伙涉680万泰铢被查

泰国华人网讯 泰国网络犯罪调查局（CCIB）7月13日召开新闻发布会，通报侦破一起跨国电信诈骗及洗钱案件。警方新增抓获3名中国籍嫌疑人，案件累计涉案资产价值超过1100万泰铢，目前已有4名核心嫌疑人落网。

据警方调查，案件发生于2025年11月19日。一名19岁男子接到诈骗电话后，被犯罪团伙冒充政府工作人员，以涉嫌违法、面临起诉等理由进行恐吓。诈骗人员随后要求男子全程保持视频通话，并诱导其打开家中母亲的保险箱。

在诈骗分子的持续控制和威胁下，该男子取出了保险箱内价值不菲的财物，包括50泰铢以上重量单位的金条、黄金首饰、钻石以及其他贵重金饰，并按照对方指示分散放置等待取走，最终造成约680万泰铢损失。

警方接报后展开调查，通过调取监控录像、分析资金流向，逐步查明该诈骗洗钱团伙的运作模式。

调查发现，该团伙内部组织分工明确，包括负责拨打电话实施诈骗的人员、线下接收黄金赃物的人员、负责运输贵金属的司机，以及将黄金出售兑换现金后，再通过USDT虚拟货币进行资金转移和洗钱的成员。

2025年11月22日，警方首先在暖武里府抓获一名中国籍收赃嫌疑人，并追回价值350万泰铢的黄金熔料、车辆、手机等涉案物品。调查显示，该团伙累计转移并洗白218350枚USDT，折合金额超过720万泰铢。

2026年6月16日至17日，警方进一步展开行动，突袭搜查巴吞他尼府两处住宅，现场查获380万泰铢现金、100公斤银粒、一辆奔驰S500e汽车以及多部涉案手机。警方评估，此次查扣财物总价值已超过1100万泰铢。

此次新增抓获的3名中国籍嫌疑人，被指涉嫌负责现金兑换数字资产以及大额USDT转账操作。警方表示，3人在审讯过程中否认涉案，但相关转账记录、监控资料等证据已锁定其涉嫌参与犯罪活动。

目前，该案件已有4名核心嫌疑人被警方控制，包括3名中国籍人员和1名泰国籍人员，相关人员均被指控涉嫌合谋洗钱，并已移交司法程序处理。

泰国网络犯罪调查局表示，案件调查仍在继续，警方将进一步追查其他涉案人员，同时追缴通过非法活动获得的全部资产。