泰国重拳整治外国代持企业，中国开发商苏梅岛项目遭调查

泰国华人网讯 泰国严打外国人通过“代持”方式规避法律限制的行动持续升级。7月11日，泰国商业部商业发展厅联合特别案件调查厅（DSI）及相关部门，在素叻他尼府苏梅岛和帕岸岛展开专项执法行动，重点调查涉嫌利用泰国人作为名义股东、规避《外商经营法》限制的企业，共有34家公司被列入调查范围。

此次行动主要针对房地产、酒店、旅游等行业企业。其中，一家代号为J公司的房地产开发企业成为调查重点。调查发现，该公司疑似通过泰国人代持股份方式持有土地，并开发面向外国人的豪华别墅项目。

根据官方调查资料，该项目宣传资料显示由中国开发商负责开发，中国籍董事及管理人员深度参与公司决策、管理和业务运营。调查人员发现，该企业集团在苏梅岛持有15宗土地，总价值约16亿泰铢，项目估值约16亿泰铢，银行账户资金流动接近20亿泰铢，其中大量资金来自境外转账。

执法人员在行动中查获大量公司股权资料、土地文件、房地产交易合同以及资金往来记录，目前正进一步调查企业实际控制人及背后的股权结构。

此外，调查人员还发现，一家律师事务所涉嫌长期协助外国投资者安排泰国人代持股份，并帮助注册相关公司。该律师事务所涉及超过150家公司，其中超过100家公司持有房地产及其他资产，相关资金来源和实际控制关系正在进一步核查。

除房地产企业外，调查行动还涉及酒店、出租公寓以及健康疗养中心等行业。其中，一家由以色列投资者实际经营的企业因涉嫌代持经营及缺少相关经营许可，也被纳入调查范围。

泰国官方表示，将持续加强对外国企业经营活动的监管，严厉打击利用泰国人代持股份、规避法律限制的行为。同时，相关部门将进一步审查复杂法人结构和资金流向，维护泰国市场公平竞争环境。

此次苏梅岛和帕岸岛专项行动，被认为是泰国加强外国投资监管的重要措施之一，后续调查范围可能进一步扩大。