中国、以色列投资项目遭调查？泰国商业部展开大规模行动

泰国华人网讯 7月11日，泰国商业部商业发展厅联合“打击代持人”专项团队，对素叻他尼府苏梅岛和帕岸岛展开执法行动，并联合特别案件调查厅（DSI）及当地相关部门，对涉嫌违反1999年《外商经营法》的企业进行调查搜查。

商业发展厅厅长普蓬表示，此前商业发展厅已向DSI移交34家公司资料，这些企业涉嫌利用泰国人作为“代持人”注册公司或持有股份，以规避外国人在泰国经营受限制行业的相关法律规定。

此次行动中，执法人员首先针对5个重点目标展开调查。其中，一家名为J公司的企业涉嫌通过泰国人代持股份，让外国人间接持有土地并经营房地产项目。

调查显示，J公司在苏梅岛Bophut镇开发占地超过14,000平方米的豪华别墅项目，并面向外国客户销售。项目宣传资料显示，该项目由一家中国公司开发，中国籍董事及管理层明显参与企业决策、管理及业务运营。

警方调查发现，该项目所在地涉及至少5家关联公司，业务覆盖项目管理、建筑承包、土地持有、房地产开发、宣传推广以及销售等多个环节。该公司集团在Bophut镇持有15块土地，总面积达97莱3颜88.4平方哇，总价值约15.6754亿泰铢，项目整体估值约16亿泰铢，但实际价值可能更高。

J公司财务资料显示，公司总资产超过16.92亿泰铢，银行账户资金流动超过19.87亿泰铢，资金主要来自国外转账。其关联的6家公司财务报表显示，合计资产超过20.24亿泰铢。

执法人员在行动中查获大量重要文件，包括公司持股资料、土地文件、银行账户资料、房地产买卖合同、建筑承包合同、项目模型以及相关财务交易记录。DSI目前正进一步调查相关个人及法人实体，分析是否通过复杂公司结构掩盖外国实际控制情况。

另一调查目标为P律师事务所。调查发现，该机构涉及一家苏梅岛法人实体，该企业由泰国人和泰国法人持股，但中国籍人员担任董事及股东，并从事房地产代理、中介业务。

该法人实体持有Bophut镇Khao Phra地区5块土地，总价值超过1亿泰铢，总资产超过3亿泰铢。调查人员怀疑，其泰国股东及相关法人可能属于“代持人”安排，而P律师事务所涉嫌协助外国人规避法律限制。

进一步调查发现，P律师事务所与超过150家公司存在关联，其中超过101家公司持有房地产及其他资产，按购买价格计算，总价值超过7.95亿泰铢。调查显示，这些公司资金来源疑似来自外国投资者。

此外，该律师事务所地址还被超过103家公司登记为总部所在地。执法人员搜查时发现多份土地权属文件、土地交易合同及服务费用收据，目前相关物证已被扣押，案件仍在扩大调查。

除房地产相关企业外，执法部门还调查了B公司、N公司及L公司。

其中，B公司涉嫌利用代持结构帮助以色列人经营业务，其关联企业在帕岸岛经营住宿项目，并宣传为健康疗愈中心、瑜伽中心及疗养院。该项目总资产超过1亿泰铢，但现场检查发现其可能未取得酒店经营许可，相关部门正在进一步核查。

N公司自2013年起在苏梅岛经营酒店业务，注册资本4500万泰铢，持有土地2莱2颜，总资产超过20亿泰铢。DSI目前正在调查其泰国股东资金来源及实际投资能力，以确认是否属于真实合资企业。

L公司主要从事住宅建设及出租业务，由泰国人与以色列人共同持股，以色列人同时担任董事。该公司总资产超过3.3亿泰铢，持有3块土地，购买时价值超过1100万泰铢。调查人员发现，同一地址还有另外6家公司注册为总部，其中一家企业还持有另外8块土地，总价值超过3000万泰铢。

据悉，素叻他尼府目前数据显示，该府有超过3500家外国人持股比例不到50%的公司，同时持有房地产（土地权属证明）；另有261家公司由会计师持股。

商业发展厅表示，打击“代持人”问题需要多部门联合行动。未来将持续加强企业审查和执法力度，一旦发现外国人利用泰国人代持股份或违法经营受限制业务，将联合相关部门依法追究责任。

商业部同时强调，将采取更加主动的监管措施，防止外国投资者通过复杂法人结构规避法律，维护泰国经济利益，创造公平竞争环境。