黄金、现金、百万USDT曝光！越南警方端掉大型网赌集团

泰国华人网讯 越南河内市公安局7月9日通报，警方近日成功侦破一起依托OKWIN生态系统运营的跨国网络赌博案件，捣毁一个涉及非法买卖银行账户、资金流转以及网络赌博活动的犯罪网络，并依法对42名犯罪嫌疑人提起公诉。

据越南警方介绍，该案件最初源于一起非法收集、买卖银行账户信息案件。犯罪团伙冒充电信运营商合作人员，利用运营商开展“数据清理”工作的机会，非法获取大量民众个人信息及身份证照片。

随后，该团伙利用这些身份资料，在越南各地开设银行账户和电子钱包账户，并出售给境内外犯罪组织，用于网络赌博、网络诈骗以及其他网络犯罪活动。

警方调查确认，河进达（Hà Tiến Đạt）是该犯罪团伙主要负责人，负责联系买家、制定犯罪流程、组织交易，并指挥成员实施相关犯罪活动。

其同伙杨鸿福（Dương Hồng Phúc）则负责招募网络兼职人员，组织收集个人信息、管理团队以及发放佣金。

调查显示，仅在2025年4月至9月期间，该团伙便非法收集、开设并出售超过5000个银行账户，非法获利接近60亿越南盾。

在进一步调查过程中，河内市公安局网络安全与高科技犯罪侦查部门联合刑警部门，成功发现一个依托OKWIN生态系统运行的跨国网络赌博集团。

警方表示，OKWIN是一个面向多个国家和地区提供在线博彩服务的平台体系，旗下运营和管理60多个赌博网站及游戏平台，其中包括32win、Kuwin、789win、Okfun等多个平台。

今年3月8日至12日期间，越南警方在西宁省、河内市、胡志明市、顺化市、岘港市、平顺省、太原省以及广宁省等多个地区同步展开抓捕行动，共传唤调查29名涉案人员。

行动中，执法人员查获42两黄金、74亿越南盾现金、100万枚USDT，以及约100台电脑、手机等涉案设备。

河内警方表示，此次行动成功摧毁了一条长期为网络诈骗、网络赌博以及网络高利贷活动提供银行账户的重要犯罪链条，有效切断相关犯罪资金流转渠道。

目前，案件仍在继续扩大调查，警方将进一步追查犯罪网络成员、资金流向以及可能涉及的更多违法活动。