越南开审特大跨境高利贷案，中国团伙操盘涉案超20万亿越盾

泰国华人网讯 越南近日开庭审理一起特大跨境网络高利贷案件，案件涉及中国籍人员操控的非法放贷团伙，涉案金额超过20万亿越盾，引发当地社会关注。

据越南方面调查，自2018年起，王路、李晓虎等中国籍人员涉嫌在越南搭建网络高利贷体系，通过手机APP以及网站平台向用户提供贷款服务。

调查显示，该团伙推出的贷款周期仅为7天，但收取极高利息，年化利率达到1981%至2346%，远超正常金融借贷范围。

为隐藏实际经营情况，该团伙雇佣越南人员注册多家空壳公司，并通过大量银行账户进行资金流转。同时，犯罪团伙还被指利用房地产投资以及加密货币渠道，对非法所得进行清洗，并将大量资金转移至境外。

案件调查过程中，多名越南籍涉案人员被发现参与其中，分别负责资金代收代付、翻译、催收以及日常运营等工作。

部分涉案人员通过协助非法放贷活动获得巨额收益，其中一些人员非法获利超过10亿越盾。警方调查还发现，多名主要犯罪嫌疑人涉及跨境转移资金，其中金额最高超过8680亿越盾。

据统计，该案件涉案总金额超过20万亿越盾，非法资金转移出境及相关获利金额超过5000亿越盾。

目前，该案件已经进入第三阶段审理阶段。此前，3名中国籍主要负责人以及数十名越南籍涉案人员已经被法院判刑。本次庭审预计持续两天。

越南司法机关表示，将继续调查该跨境犯罪网络背后的资金流向及人员关系，并依法追究相关人员责任。