曾混迹境外电诈园区，泰女子回国组诈骗网涉案超1亿泰铢

泰国华人网讯 泰国中央调查局（CIB）近日成功侦破一起重大投资诈骗案件，抓获一名46岁女性嫌疑人Th（化名）。该女子涉嫌参与冒充他人诈骗、输入虚假计算机数据、洗钱以及有组织犯罪等多项违法行为，目前已被警方依法调查。

据调查，该案件涉及一个利用网络系统实施投资诈骗的犯罪网络。犯罪分子通过虚假投资信息诱骗受害者，将资金转入由犯罪团伙控制的法人银行账户。

警方调查发现，该诈骗网络涉及50余家法人账户，包括公司及有限合伙企业等实体，相关“马仔账户”累计涉案金额超过1亿泰铢。

案件侦办期间，曼谷空丹警察局持续追查相关线索，并获得法院批准，对该犯罪网络50余名嫌疑人签发逮捕令。警方进一步调查确认，嫌疑人Th是其中一家涉案公司的董事，该公司账户涉及接收受害者资金超过300万泰铢。

警方掌握情况后发现，案发后Th逃往清迈府沙拉披县，并藏身于当地一处公寓内。随后，警方组织行动将其成功抓获。

初步调查显示，嫌疑人Th此前曾前往邻国，并在电信诈骗团伙以及网络赌博网站工作。返回泰国后，她与过去认识的犯罪人员合作，负责设立代持公司、开设银行账户，为网络诈骗及网络赌博活动提供资金通道。

警方进一步查明，Th曾以董事或合伙人身份，通过法人名义开设银行账户，涉及4家公司及有限合伙企业。同时，她还涉嫌帮助犯罪网络寻找人员注册代持公司、办理银行账户，并从中获取分红或收入。

此外，警方指出，嫌疑人还参与提供用于犯罪活动的电话号码登记服务，即所谓“马仔SIM卡”，帮助诈骗团伙隐藏真实身份并开展违法活动。

目前，警方已将嫌疑人移送曼谷空丹警察局侦查人员依法处理。经过初步审讯，嫌疑人Th已承认警方指控，案件仍在进一步调查中。