电诈博彩的钱这样洗？越南警方端掉地下资金链

泰国华人网讯 越南岘港市公安经济侦查部门近日成功捣毁一个层级复杂、跨境运作的特大洗钱犯罪网络，涉案资金规模超过6.7万亿越盾，同时涉及4300万美元、150万欧元、100万加元等多种货币资金。

调查显示，该犯罪团伙为搭建非法资金流转通道，涉嫌勾结部分银行工作人员，通过伪造身份证件、公章以及企业资料等方式，违规开设超过1000家空壳企业对公账户。

与此同时，团伙还收购近10000个非实名私人账户，建立所谓“账户跑分池”，用于大规模转移和拆分资金。部分银行涉案人员利用岗位权限，绕过正常审核流程，协助完成账户开立和身份核验。

警方调查发现，该犯罪网络涉及的资金主要流向柬埔寨跨境电信诈骗、网络赌博等黑产活动。犯罪团伙通过多层企业账户与私人账户之间转账拆分资金，试图规避金融监管和警方追踪。

经过多轮抓捕行动，警方已冻结涉案账户超过1000个，查扣约1000亿越盾现金，同时缴获伪造印章、制证设备等大量相关物证，并对犯罪团伙骨干成员、涉案银行职员以及中介人员依法立案追诉。

该案件被认为是岘港近年来查获的最大跨境洗钱案件之一，也暴露出金融账户管理和风险控制方面存在的问题。目前，当地警方已同步推进金融行业整治行动，加强开户审核、资金异常监测，并持续追查跨境电诈及赌博黑产背后的资金链条。