日本警方逮捕7名中国籍男子，涉嫌洗钱2亿日元

泰国华人网讯日本警方近日在一宗跨境金融犯罪调查中，逮捕7名中国籍男子，指控其涉嫌为跨国网络诈骗集团洗钱，涉案金额累计约2亿日元。

警方调查显示，该团伙利用日本企业银行账户作为资金中转通道，将诈骗所得伪装成正常贸易货款，从而掩盖资金真实来源与流向。

案件起因于一名美国受害者遭网络诈骗，向相关账户汇款约2800万日元。该笔资金在进入日本账户后被迅速拆分并转移至多个账户，最终引起金融监测机构与警方注意。

在后续调查中，警方锁定44岁中国籍男子林军（音译）为核心嫌疑人之一，认为其主要负责相关银行账户的管理及资金调度工作，并协调资金在不同账户之间流转。

调查进一步发现，涉案账户在过去6个月内累计资金流入约达2亿日元。警方表示，这些资金流动高度异常，且与多起疑似诈骗案件存在关联，目前正在进一步核查资金来源及是否涉及更多受害者。

目前，7名涉案中国籍男子已被依法逮捕，案件仍在持续侦办中，重点将追查跨境诈骗网络的上游组织及资金最终去向。