温州警方发布论文，揭秘虚拟货币追踪技术路径

泰国华人网讯 近日，中国警方一篇发表于《刑事技术》期刊的技术论文引发关注，该论文首次较为系统地披露了涉案虚拟货币的追踪与取证流程。

据《南华早报》7月2日报道，该论文由温州市公安局与浙江省公安厅刑侦技术人员联合撰写，并于6月4日正式发表，内容涵盖比特币、以太坊等虚拟资产案件的侦查方法与追赃技术路径。

论文指出，在涉虚拟货币案件中，警方在扣押嫌疑人电子设备后，包括手机、电脑及硬件钱包等，会重点提取钱包地址、私钥及助记词等关键数据。同时，还会对聊天记录、备忘录、截图、照片及文件进行分析，以判断嫌疑人是否通过拆分保存或隐蔽方式存储助记词。

如果无法直接获取私钥，侦查人员将转向区块链链上分析，通过追踪钱包地址之间的转账路径、跨链工具使用情况及交易平台流向来还原资金链条。即使资金经过多次转移，链上公开记录仍可能保留交易时间、金额、手续费来源及最终流向等关键线索。

论文还提到，警方可通过交易手续费来源等信息判断资金是否流入中心化交易平台。一旦发现涉案钱包与币安、欧易、火币等平台存在交易记录，可依法调取平台实名信息，从而锁定实际控制人身份。

在资产处置方面，若涉案虚拟货币仍存放于交易平台账户，警方可依法协调平台进行冻结；若已获取钱包私钥，则可将资产转入办案机关控制的钱包，以防止资金转移或被清空。

论文同时指出，虚拟货币具有价格波动快、跨境转移迅速等特点，一旦私钥泄露，资产可能在短时间内被转移完毕，因此电子数据取证、链上追踪与资产控制必须同步推进，并确保全过程留痕。

论文认为，尽管虚拟货币具有一定匿名性与跨境流通特征，但并非完全不可追踪。只要嫌疑人在电子设备、交易记录或交易平台留下痕迹，仍可通过数字取证、链上分析与实名信息结合，逐步还原资金流向并锁定相关涉案人员与资产。