泰国捣毁“老虎”网赌集团，月流水5亿泰铢资产被查封

泰国华人网讯 7月3日，泰国中央调查局联合网络犯罪打击部门召开新闻发布会，通报成功破获代号“老虎猎头行动”的跨境网络赌博案件，打掉一个大型线上赌博犯罪网络，涉案平台月资金流水高达约5亿泰铢。

警方介绍，该犯罪团伙运营“boonmee”等多个赌博网站，涵盖线上赌场、老虎机、拳击博彩及国际足球投注等多种非法赌博业务，并通过分散运营多个网站规避监管。

调查显示，该团伙通过企业对公账户与多层个人“跑分”账户进行资金拆分与转移，以掩盖非法资金来源。警方在梳理资金链过程中锁定黎府一处民宅，发现一名女子以每月约1500泰铢报酬，出租自家WiFi网络为犯罪团伙提供信号中转，用于隐藏网络IP轨迹。

随后，执法部门顺线追踪至清迈府一处资金中转“安全屋”，并实施抓捕行动。

警方指出，主犯塔猜负责整个赌博系统的运营与管理，其女友吉塔雅负责统筹40至50个下属赌博网站的资金归集工作，而非法收益最终集中转入其姐姐米塔的账户。

目前，三名主要嫌疑人因涉嫌开设非法网络赌博平台、诱导公众参赌及共谋洗钱等罪名被依法立案调查。

行动中，警方查扣多项资产，包括迈凯伦跑车、奥迪轿车、名贵珠宝、奢侈品包袋及大量现金，总价值约4600万泰铢，并冻结相关涉案银行账户资金400余万泰铢。

泰国警方表示，后续将继续追查该赌博网络上下游关联人员，全面追缴非法所得，彻底切断资金链条。