泰国捣毁TIGER网赌网络,查获4600万泰铢资产月流水5亿

泰国华人网讯 泰国中央调查局网络犯罪调查局近日在“Tiger Head Hunt”专项行动中成功捣毁一个名为“TIGER”的跨境网络赌博集团，逮捕3名主要嫌疑人，并查获及冻结资产总值超过4600万泰铢。调查显示，该网络每月资金流水约达5亿泰铢。

警方在7月3日的新闻发布会上表示，此次打击目标包括“boonmee”赌博网站及隶属于TIGER平台的40至50余个赌博网站，业务涵盖赌场游戏、老虎机、拳击及国际足球投注等多种赌博项目。

调查人员指出，该犯罪网络通过复杂的资金体系进行洗钱操作，将非法收益分散至多层公司及代理银行账户，以掩盖真实资金来源并规避追查。

随着调查深入，警方在黎府发现关键线索，一名女子供称每月收取约1500泰铢，允许犯罪团伙使用其家庭Wi-Fi网络，用于隐藏在线交易及伪装IP地址。

进一步侦查显示，该团伙在清迈设有“安全屋”，用于收取赌博平台佣金及集中管理资金流动。

警方最终逮捕该网络核心成员塔猜（姓氏保留）、其女友克里塔亚（姓氏保留），后者负责财务管理工作。调查显示，部分非法资金被转入克里塔亚妹妹罗米塔的银行账户。

目前，3名嫌疑人被控经营非法网络赌博、共谋洗钱及洗钱等罪名，案件正在进一步审理中。

在突击行动中，警方查获包括迈凯伦跑车、奥迪轿车、名牌珠宝、奢侈品包袋及现金在内的资产，总价值超过4600万泰铢，同时冻结相关银行账户资金约400万泰铢。

警方表示，后续调查仍在持续推进，以追查更多资金流向并进一步查扣相关资产。