又一个网赌大盘被端！TIGER集团在泰国被一锅端

泰国华人网讯 泰国中央调查局科技犯罪打击部门7月3日启动代号“Tiger Head Hunt”的专项行动，成功打击一个名为“TIGER”的跨境网络赌博集团，查获及冻结涉案资产总额超过46亿泰铢，并披露该集团月资金流水高达500亿泰铢。

警方表示，该网络长期以线上赌博平台形式运作，涵盖线上娱乐、老虎机、体育赛事及足球投注等多种赌博项目，并通过多个网站分散运营，以规避监管部门打击。

调查发现，该集团通过复杂资金转移体系，将非法收益层层拆分，并利用法人账户及个人“人头账户”进行多级转账操作，以掩盖真实资金来源，增加追查难度。

随着资金流向分析逐步深入，警方在黎府地区发现关键线索，并查获一处民宅，该地点被用作网络接入及资金操作的中转节点，一名女性人员被指以低额报酬提供家庭网络，用于掩护非法交易流量。

随后，调查人员进一步锁定位于清迈府的“安全屋”，该地点被用于接收赌博平台佣金及资金归集，同时控制多个下游赌博网站的资金结算系统。

警方最终逮捕多名主要嫌疑人，包括系统负责人及财务核心成员。据悉，该团伙控制的赌博网站数量多达40至50个，形成跨区域完整运营网络。

在现场行动中，警方查扣多项资产，包括豪华跑车、名贵车辆、奢侈品包袋、珠宝及现金，总价值超过46亿泰铢，同时冻结银行账户资金超过400万泰铢。

目前，涉案人员已被以组织网络赌博、协助赌博宣传及共谋洗钱等多项罪名依法起诉，案件已移交相关调查部门，并将继续追查资金流向及境外关联网络，以扩大追赃范围。

泰方强调，将持续强化对跨境网络赌博及洗钱活动的打击力度，切断非法资金链条，防止其进一步危害金融体系与社会秩序。