头号毒枭洗钱链曝光！泰国8地突袭查扣3430万泰铢

泰国华人网讯 泰国多部门近日联合展开大规模执法行动，针对跨国毒品网络“塔帕南”相关洗钱链条进行重点打击，在清莱府共8个目标地点同步实施突击搜查，成功查扣与洗钱活动相关资产，总价值约3430万泰铢。

据执法部门介绍，此次行动由泰国特别调查厅（DSI）、泰国毒品管制局（ONCB）、泰国皇家警察缉毒部门及多方安全机构联合执行，并于6月29日启动代号为“剿毒行动”的专项打击计划，在清莱府美塞县及清莱市范围内展开全面清查，重点锁定该毒品网络的资金流向与数字资产路径。

调查显示，该犯罪网络长期利用数字钱包、加密货币及银行账户等多种方式进行资金转移，以掩饰毒品交易收益，并将非法所得进一步转化为房地产、黄金及现金等多种资产形式，从而实现资金“洗白”。

在此次8个目标地点的突击搜查过程中，执法人员对涉案金融人员进行了问询，并依法记录口供，同时扣押相关证据与资产，包括数字钱包账户、银行存款、现金、黄金制品及土地权属文件等，总体估值约3430万泰铢。

官方资料指出，该案件源于此前持续推进的跨国联合侦查行动。早在2026年4月7日，泰国司法部曾通报，在国际执法合作下，该毒品网络核心人物“塔帕南”（涉及多重身份使用）已在韩国落网，并长期被列为泰国缉毒重点通缉对象。

调查资料显示，该嫌疑人早期从基层毒品交易起步，逐步发展为跨境毒品供应链核心人物，并与多国犯罪集团建立联系，形成涵盖生产、运输及洗钱的一体化犯罪体系，涉案范围广泛。

泰国执法部门表示，将继续扩大调查范围，全面追查参与资金转移、加密资产操作及跨国毒品交易的相关人员，并加强对加密货币洗钱路径的监控与打击力度，以彻底瓦解相关跨境犯罪网络。