交电费竟成洗钱工具？武汉警方挖出1600万元黑产链

泰国华人网讯 湖北武汉警方近日成功破获一起利用民生缴费渠道实施洗钱的特大案件，捣毁一条通过“电费刷单”方式为境外诈骗集团转移赃款的跨国洗钱通道，抓获方某、陆某朋等4名核心犯罪嫌疑人，涉案金额超过1600万元。

案件源于2025年8月武汉市民冯先生遭遇的一起“网恋刷单”诈骗。警方通报称，冯先生在诈骗团伙诱导下被骗56万元。办案人员在追查资金流向时发现，部分被骗资金并未进入常见的涉诈账户，而是流入多个正常电费缴费账户，资金去向异常。

经过数月调查，武汉市公安局江岸区警方跨越4个省份展开追踪，逐步揭开一条新型洗钱链条。调查显示，境外诈骗团伙在骗取受害人资金后，诱导受害者向国内正常居民或企业的电费户号进行充值缴费。

随后，中间人通过联系电费账户实际使用人，以折扣形式回收对应金额现金，再通过地下渠道兑换成虚拟货币，并转移至境外诈骗集团控制的账户，实现赃款“洗白”。

警方查明，该犯罪团伙自2025年1月至9月期间，利用这一模式累计转移、清洗涉诈资金超过1600万元，并通过4000余个微信群推广和运作相关业务，形成较为完整的黑色产业链。

目前，方某、陆某朋等4名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线。警方表示，将继续追查涉案资金流向及上下游犯罪网络，严厉打击利用民生服务渠道实施洗钱和电信网络诈骗犯罪的违法行为。

警方同时提醒公众，当前诈骗和洗钱手法不断翻新，凡涉及刷单返利、网恋投资、高收益兼职以及代收代付资金等行为，都可能与违法犯罪活动有关，切勿因贪图利益而成为诈骗或洗钱链条中的一环。