美史上最大加密没收案：柬诈骗网127271枚比特币遭追缴

泰国华人网讯 2026年6月23日，美国财政部宣布对与柬埔寨王子集团（Prince Group）有关联的更多个人及实体实施制裁，进一步扩大打击范围。美国官员表示，此次行动是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合执法行动之一。

与此同时，美国司法部正在推进一宗创纪录的资产没收案件，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，该批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币资产没收案件。

美国执法机构指出，本案核心人物为柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志。相关指控称，该集团以房地产、银行、酒店及航空等合法业务作为掩护，长期运作涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。

根据美国司法部此前公布的起诉文件，该犯罪网络通过所谓“杀猪盘”投资骗局，利用虚假加密货币平台诱导受害者投入资金，并通过复杂资金链条进行跨境洗钱操作。据统计，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗网络造成的损失已超过100亿美元，同比增长66%。

本次制裁行动共涉及146名个人及实体，其中包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等关键人员。

美国财政部指出，胡晓伟被认为是陈志的核心助手及“二号人物”，长期负责集团海外公司运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，新加坡、日本及美国相关机构正同步对其资产与商业网络展开调查。

另一名重点调查对象邱伟仁，则被认定为王子集团部分诈骗项目的重要投资关联人。新加坡警方表示，其与相关洗钱调查存在密切关联，目前已离开新加坡。

调查显示，该犯罪网络通过覆盖柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的公司架构运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币渠道进行资金转移与资产隐藏。

美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是该诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对其采取限制措施，并指控其在2021年至2025年期间涉嫌洗钱超过40亿美元非法资金。

除金融诈骗外，美国执法部门还指控该网络涉及强迫劳动与人口贩运行为。调查人员称，大量人员被以高薪招聘名义诱骗至东南亚诈骗园区，随后被限制人身自由，被迫参与网络诈骗活动。

截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多国执法机构已参与联合调查。新加坡方面累计冻结或查封相关现金及资产已超过6亿新元，包括豪宅、游艇、豪车、名表及金融账户等。

王子集团案件被认为不仅是一宗跨国诈骗案件，也揭示了现代网络犯罪组织如何利用合法企业、离岸金融体系、加密货币及国际资本网络进行全球化运作的模式。

随着多国联合打击力度持续升级，未来预计将有更多相关个人及企业被纳入调查与制裁范围。