半年狂转2600万！中泰情侣搞地下换汇被一锅端

泰国华人网讯 泰国经济犯罪打击部门近日展开专项执法行动，成功捣毁一个涉嫌非法经营人民币兑换业务的地下换汇团伙，并逮捕一名中国籍男子及一名泰国籍女子。警方调查发现，该团伙在短短6个月内累计交易金额高达2600万泰铢，同时部分资金流向还与网络诈骗案件存在关联。

据调查，两名嫌疑人为情侣关系，长期通过Facebook等社交平台招揽客户，以“汇率优惠、快速到账”等宣传方式吸引在泰华人及跨境资金需求者进行人民币兑换和转账交易。

警方指出，该团伙未经相关部门许可，私下从事货币兑换及资金转移业务，通过多个银行账户接收和划转资金，形成隐蔽的地下换汇网络。由于交易过程绕开正规金融监管，也增加了洗钱及诈骗资金流转风险。

进一步追查发现，涉案账户中部分资金与多起网络诈骗案件存在交集，其中涉及金额超过110万泰铢。执法人员怀疑，该地下换汇渠道可能被电信诈骗及呼叫中心诈骗团伙利用，成为转移、清洗非法资金的重要通道。

近年来，泰国执法部门持续加强对地下换汇、洗钱及跨境金融犯罪的打击力度，尤其重点关注与电信诈骗、网络赌博及跨国犯罪集团有关的资金流向。警方表示，非法换汇不仅扰乱金融秩序，也可能在不知情情况下卷入诈骗资金链，给参与者带来法律风险。

目前，两名嫌疑人已被依法带走调查，相关银行账户及资金流向正在进一步核查。警方同时追查是否存在其他同伙、代理人或上游资金来源，案件仍在持续扩大侦办中。