泰国对中国商人发出逮捕令！涉非法挖矿洗钱与跨境诈骗资金 ...

泰国华人网讯 泰国执法部门近日对一名中国籍商人王益承发出逮捕令，指其涉嫌参与跨境洗钱网络，并通过非法加密货币挖矿活动转移和掩盖犯罪资金，相关资金来源涉及网络诈骗及非法赌博活动。

据泰国特别调查厅（DSI）发言人透露，王益承已于2023年11月被指控盗窃及违反《计算机犯罪法》，但目前被怀疑已离开泰国并潜逃海外。泰方表示，正在与国际执法机构合作，对其展开跨境追捕。

泰国方面调查指出，王益承被认为是一个中国犯罪团伙的重要成员，该团伙利用大规模非法加密货币挖矿业务进行资金清洗，其背后资金链与网络诈骗及网络赌博活动密切相关。

2023年曾报道王益承涉案的详情，他来自中国，曾是泰亚经济交流总商会副会长。

调查还显示，该案件涉及规模庞大的非法用电行为，涉案电力价值约2800万美元，是近年来同类案件中规模较大的案例之一。执法部门认为，该模式不仅用于“牟利”，同时也用于构建跨国洗钱与科技犯罪网络。

此外，美国执法机构也曾确认王益承涉嫌参与数字资产诈骗案件，并通过区块链追踪发现相关资金流向与其账户存在关联。在早前调查中，美方还曾查获约50万美元加密资产，并认定其涉及跨境诈骗链条。

路透社早在2023年的调查报道中指出，2021年至2022年期间，一个与王益承相关的加密货币钱包曾接收超过910万美元资金，这些资金与所谓“杀猪盘”式投资诈骗存在关联。不过，调查也指出，尚无法完全确认其本人是否直接参与犯罪，或存在身份被冒用的可能性。

报道还提到，相关资金链可能与泰缅边境地区的诈骗园区活动有关，涉及跨境电信诈骗与金融欺诈网络。

值得注意的是，王益承此前曾担任泰亚经济交流总商会副会长，该组织主要致力于推动泰中经贸交流。在事件曝光后，该商会曾表示其已退出相关职务，并称其个人问题与组织无关。

目前，泰国方面已联合国际执法机构持续追查该案件，相关涉案人员及资金流向仍在进一步调查中。