泰国突击检查辉煌区多家商铺，2家中资餐饮涉违规遭调查

泰国华人网讯 6月23日，泰国众议院反洗钱与禁毒委员会主席披塔德带队，联合曼谷辉煌区地方办事处、食品药品监督管理局（FDA）、消费者保护犯罪抑制司及商业发展厅等多个部门，对辉煌、Sutthisan及Ratchadapisek一带5处目标商家展开突击检查行动。

据悉，此次行动源于此前多起举报线索，执法部门重点针对餐饮、娱乐及水疗等行业进行联合排查，以核查是否存在非法经营、税务违规及潜在洗钱风险。

在辉煌区Samsennok的一家室内捞虾池，执法人员到场时店内仍有顾客消费。检查过程中，现场发现大量印有赌博网站广告的骰子、毛巾及打火机等宣传物品，同时查获电子烟及烟花爆竹等物品。店内账目记录显示，该店2026年6月22日营业额超过40万泰铢，而6月15日单日营业额高达74万泰铢，并出现备注“三轮乒乓球下注金5000泰铢”的记录，引发执法部门进一步关注。

在另一家位于Soi Prachautid 24巷的麻辣火锅店中，执法人员发现店内顾客以中国籍人士为主，店铺招牌、菜单及宣传内容均以中文为主。该店被列入进一步审查范围。

第三处位于Soi Ratchadapisek 18巷的捞虾池，经现场检查未发现明显违法行为。随后对Ratchadapisek路一处水疗SPA中心及另一家麻辣火锅店的检查，主要集中在营业执照、食品安全及税务合规方面。

执法负责人披塔德表示，此次行动重点在于排查商家是否涉及非法赌博、跨境洗钱及可疑资金流动，并同步核查相关企业结构及股权关系，以确认是否存在空壳公司或幕后控制网络。

据介绍，在初步调查中，部分商家被发现存在通过个人账户收款、账目混乱等情况，相关资金流向已移交反洗钱办公室（AMLO）进一步梳理分析。

商业发展厅也已介入，对企业注册结构及潜在关联关系展开调查。卫生及地方部门则针对外籍劳工及食品来源问题进行补充核查。

目前，已有至少3名相关人员面临后续法律程序处理。执法部门要求相关单位在7日内提交完整调查报告，并表示将继续扩大对类似商户的检查范围，包括餐饮及娱乐场所等高风险行业，以防范跨境犯罪及洗钱行为。