泰国深挖中资挖矿洗钱网络！年资金流转超100亿泰铢

泰国华人网讯 6月20日，泰国特别案件调查厅（DSI）发布通报称，正在持续加大力度打击非法使用电力进行数字货币挖矿的犯罪团伙，并将案件调查范围从电力盗用问题进一步扩大至技术犯罪、洗钱活动以及国际非法资产转移等跨国犯罪网络。

DSI表示，2025年期间，技术与信息案件调查部共成功捣毁3个大型非法用电数字货币挖矿犯罪网络，累计查扣数字货币挖矿设备6390余台。调查显示，这些犯罪活动给地区电力局造成的经济损失总额超过9.53亿泰铢，成为近年来因窃取国家公共资源而造成损失最严重的案件之一。

随着调查不断深入，DSI发现部分证据指向个别政府官员，相关人员涉嫌协助犯罪团伙运作或为其提供便利条件。目前，DSI已将其中2起案件正式移交国家反腐败委员会进一步处理，共涉及7名电力局官员、1名执法人员以及13名资本家或相关共犯。

调查人员进一步发现，部分与非法挖矿活动有关的资金流向，牵出一个由中国资本集团控制并在泰国运营的大型金融网络。该网络涉嫌参与多项技术犯罪相关的洗钱活动，包括电信诈骗及跨国网络赌博等违法犯罪行为。

根据资金流向分析结果，DSI发现与该网络有关的银行账户及法人实体存在异常庞大的资金往来记录。同时，调查显示，该组织利用缅甸籍人员每日从泰国境内金融机构提取约3000万至5000万泰铢现金，年资金周转总额不少于100亿泰铢，反映出该犯罪组织拥有复杂的金融架构以及大规模转移资金和资产的能力。

与此同时，DSI还接获美国执法部门提供的重要情报。资料显示，该犯罪网络关键人物之一“王一成”（音译）涉嫌卷入一起大型数字资产诈骗案件，涉案损失金额超过20亿泰铢。美国特勤局已查扣与其有关的数字资产，总价值超过1780万美元，折合约6.2亿泰铢。

目前，DSI已针对该犯罪网络签发8张逮捕令，其中包括4名中国籍资本家及4名缅甸籍成员。同时，调查人员正在申请另外7名涉案人员的逮捕令，并已传唤5名相关人员接受指控讯问。案件调查工作仍在持续推进，执法部门正加快收集相关证据，以便后续移送特别检察官依法提起诉讼。

DSI指出，非法使用电力进行数字货币挖矿已不再只是单纯的盗窃电力或逃避电费问题，而是逐渐演变为跨国犯罪集团获取非法收益、实施洗钱活动以及开展技术犯罪的重要工具之一。此类犯罪不仅损害国家公共资源，还对金融体系稳定和国家经济安全构成严重威胁。

DSI强调，未来将继续加大对此类违法犯罪行为的调查与打击力度，深入追查相关资金链、人员链和利益链，坚决切断非法挖矿与跨国洗钱犯罪产业链条，维护国家经济秩序和金融安全。