别墅、酒店、健身房全遭突查！泰国查出10亿泰铢外资网络

泰国华人网讯 6月20日6时整，泰国国家警察总署副总监、跨国及非法入境罪犯打击中心主任兼违法外国人打击行动组组长萨兰警上将，下令由警察总署署长办公室专职指挥官诺帕信警中将联合相关部门，调集逾500名警力，在普吉、攀牙及甲米三府同步展开“捣毁外籍代持网络·第3阶段”专项行动。此次行动共涉及目标土地89笔，总面积49莱1碞6.4平方哇，土地及建筑物总价值约10.53亿泰铢。法院共批准逮捕令59份，其中涉及泰国人28人、外籍人士31人。

在普吉府，警方查获存在代持行为的公司10家，涉及土地4笔，面积2莱1碞50.5平方哇，总价值约1.16亿泰铢；法院批准针对外籍人士的13份逮捕令，共涉及12名嫌疑人。此外，还发现39家公司存在外籍人士持股超过半数的情况，涉及土地52笔，面积约12莱2碞62.5平方哇，总价值约1.15亿泰铢，并获法院批准29份搜查令。两类案件合计涉及土地56笔，总面积15莱13平方哇，总价值约2.31亿泰铢。

警方重点搜查了“GMAT”系列公司网络，包括GMAT Hospitality有限公司、Abale有限公司以及Fitness Hero有限公司。调查显示，上述企业业务涵盖酒店度假村、公寓套房、摩托车租赁、餐厅、大麻店以及健身场所等多个领域。

在攀牙府，警方查获存在代持行为的公司9家，涉及土地7笔，面积17莱3碞18平方哇，总价值约2.69亿泰铢。法院批准逮捕令6份及搜查令3份，并成功抓获1名外籍嫌疑人。同时发现1家公司存在外籍持股超过半数情况，涉及土地1笔，面积9莱3碞20.4平方哇。涉事的Ataman有限公司已被土地部门依法提出控告。

攀牙府重点调查对象为“Sava Beach Villa”酒店。调查发现，该酒店拥有7栋别墅并长期对外营业，配备专职服务人员，按日收取房费，涉嫌无证经营酒店业务。警方已逮捕英国籍公司董事安德鲁。进一步调查显示，多名泰国人被安排在多家公司挂名担任股东，代替外籍人士持股。这些人员虽持有社保卡并具备员工身份，但并无实际投资能力，其身份多为公司员工或亲属，专门协助外籍人士规避法律限制。

在甲米府，警方查获存在代持行为的公司9家，涉及土地17笔，面积6莱1碞12.4平方哇，总价值约2.09亿泰铢。法院批准逮捕令40份、搜查令13份，成功抓获泰籍嫌疑人26人及外籍嫌疑人12人。同时发现8家公司存在外籍持股超过半数情况，涉及土地8笔，面积8莱25.6平方哇，总价值约2.9亿泰铢，并获法院批准6份搜查令。

其中一宗重点案件涉及波兰籍投资者集团控制的建筑及房地产开发企业“Tropical House有限公司”。该公司在Nuea Khlong、Nong Thale及Khao Thong等热门地段开发现代泳池别墅项目，售价1150万泰铢起。调查发现，公司注册资本仅400万泰铢，却持有16笔土地，面积约6莱76.6平方哇，总价值约2亿泰铢，远超注册资本规模。资料显示公司名义上由泰国人100%持股，但实际由Katarzyna及其丈夫Kamil经营控制，涉嫌借用泰国人名义代持股份。

另一宗重点案件为“Kan Entertainment两合公司”。该公司在甲米经营娱乐及音乐服务业务，由南非籍人士Stefanus实际控制，并通过泰国人代持股份。警方调查发现，律师Wiset及会计师Suphanee涉嫌协助建立完整的代持及伪造文件链条，负责公司注册及股东结构变更手续。更严重的是，调查人员发现有人将已故人员签名用于公务及法人注册文件，以伪造证据掩盖外籍人士实际持股情况。警方在行动中查扣大量公司注册文件、财务资料、电脑、手机及电子数据，目前案件仍在进一步扩大调查范围。

警方总结表示，本次三府联合行动共查获存在代持行为的公司29家，外籍持股超过半数的公司48家，累计签发逮捕令59份、搜查令60份，涉及土地89笔，总面积49莱1碞6.4平方哇，土地及建筑物总价值约10.53亿泰铢。

警方强调，打击外资违法代持及利用泰国人挂名持股的行动不会仅限于南部地区，未来将在全国持续展开深入调查和执法行动。同时呼吁民众积极提供线索，如发现可疑外资集团或违法经营行为，可全天24小时向辖区警局或通过警察总署热线1599举报。