泰国挖矿案牵出百亿洗钱网络，4名中国籍出资人遭通缉

泰国华人网讯 泰国特别案件调查厅（DSI）近日在调查非法加密货币挖矿案件过程中，进一步发现一条疑似关联网络诈骗、跨境赌博及洗钱活动的庞大资金网络。案件目前已由单纯的“偷电挖矿”案件，升级为涉及跨境金融犯罪的重点调查案件。

据调查显示，目前已有8名嫌疑人被法院签发逮捕令，其中包括4名中国籍出资人及4名缅甸籍相关人员。执法部门正在持续梳理涉案人员分工、资金流向以及背后组织架构。

此前，DSI连续捣毁3处大型非法加密货币挖矿窝点，共查获约6390台矿机设备。调查发现，这些矿场涉嫌长期偷接电力系统并篡改电表计量，导致泰国地方电力部门累计损失超过9.53亿泰铢。

随着调查不断深入，执法人员发现部分中国籍人员疑似参与矿场投资及资金运作环节。相关银行账户及关联公司被查出存在异常巨额资金流动情况，其中部分缅甸籍人员长期负责现金提取工作，单日提现金额高达3000万至5000万泰铢，全年资金流动规模累计可能超过100亿泰铢。

DSI表示，上述资金流向呈现明显跨境资金循环特征，初步怀疑与网络诈骗、网络赌博以及其他科技类犯罪活动有关，但具体涉案金额及犯罪性质仍需进一步调查确认。

此外，案件还牵出一名中国籍男子王毅成。泰方通报称，其涉嫌卷入大型数字资产诈骗案件，并已受到美国执法部门关注。此前，美国有关机构曾查扣与其相关、价值约1780万美元的数字资产。

目前，除已被通缉的8名嫌疑人外，泰国执法部门还正申请对另外7名相关人员签发逮捕令，并持续追查涉案资金流向、幕后组织者以及相关资产情况。

DSI强调，此类非法挖矿案件已不仅仅涉及偷电问题，更可能成为跨国犯罪集团洗钱和转移非法资金的重要渠道。未来将继续联合国内外执法机构深入追查相关犯罪网络，严厉打击利用虚拟货币、地下资金通道及非法矿场进行洗钱的跨境犯罪活动。