检察机关：建立“境内+跨境”证据收集模式提升打击效率

泰国华人网讯 中国检察官微信公众号近日刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》，对当前虚拟货币洗钱犯罪案件的侦办思路与取证方法进行了系统阐述。

文章指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应将虚拟货币钱包地址作为关键突破口，通过区块链技术对链上数据特征及资金流转路径进行分析，从而识别利用虚拟货币实施洗钱的行为，实现对相关犯罪的精准打击。

文章进一步强调，在证据构建过程中，应重点围绕身份关联性与交易关联性两大核心要素，建立“境内取证为基础、跨境取证为补强”的整体证据收集模式，同时规范单边取证与双边司法协助机制的适用边界，以提升跨境案件取证效率与质量。

在涉及交易所、钱包服务商以及支付通道等第三方主体时，文章建议建立标准化“要素化”调取机制，重点获取包括KYC身份资料及变更记录、登录日志、设备及IP信息、双重验证记录、充提币数据、链上地址、交易哈希，以及风控与冻结记录等关键资料。

文章指出，通过上述信息整合，可逐步建立“地址—账户—自然人”的完整关联链条，从而为虚拟货币洗钱犯罪的精准打击提供更加扎实的证据支撑，并提升跨境追踪与案件侦办能力。