伪装礼品卡公司洗钱35亿韩元！韩国团伙被端

泰国华人网讯 韩国警方近日破获一起涉嫌为柬埔寨电信诈骗集团提供洗钱服务的跨境犯罪案件，共逮捕11名涉案人员，其中8人被依法拘留处理。

据警方调查，该犯罪团伙在2025年8月至11月期间，将柬埔寨电诈集团非法获取的约35亿韩元（约合人民币1850万元）赃款，通过伪装成礼品卡公司进行资金转换操作，再进一步兑换为USDT等虚拟资产并转移至境外账户。

警方介绍，该团伙组织结构严密，采用五级分工体系运作，包括头目、协调人、取款负责人、组长及取款执行人员，各环节分工明确。

在利润分配方面，团伙从洗钱资金中抽取约15%作为手续费，其中核心成员可获得约11%，执行取款人员分得约4%。

为规避执法机关追查，该团伙成员仅在监控盲区进行线下接触，日常主要通过Telegram进行联络，并在沟通后立即删除聊天记录，同时伪造礼品卡公司相关文件，以掩盖大额现金流动的真实用途。

韩国警方于2025年11月接获相关线索后展开调查，并于同年12月在首尔成功抓获该团伙头目。随后经过数月持续追踪资金流向、分析账户数据及调取监控资料，最终将全部涉案人员逐一抓获归案。

行动中，警方共查获现金约5.935亿韩元，以及两块价值约2亿韩元的名贵手表，并冻结涉案资金约8.61亿韩元。

警方表示，该案件整体涉案金额预计高达80亿韩元，目前调查仍在持续推进中，后续将进一步追查柬埔寨电诈组织及其跨境资金网络，持续打击相关犯罪链条。