泰国打击非法挖矿,4名中国籍出资人被通缉

泰国华人网讯 泰国特别案件调查厅（DSI）近日在调查非法加密货币挖矿案件过程中，进一步发现一条疑似关联网络诈骗、跨境赌博及洗钱活动的复杂资金网络。目前案件已从单一“偷电挖矿”行为升级为跨境金融犯罪调查方向。

据调查进展显示，目前共有8名嫌疑人被法院签发逮捕令，其中包括4名中国籍出资人以及4名缅甸籍相关人员。执法部门正在对涉案人员分工及资金链条进行进一步梳理。

此前，DSI已连续捣毁3处大型非法加密货币挖矿窝点，并查获约6390台矿机设备。调查结果显示，这些矿场涉嫌长期非法接入电力系统及篡改电表计量，导致泰国地方电力部门累计损失超过9.53亿泰铢。

随着调查深入，执法部门发现部分中国籍人员疑似参与矿场投资及资金运作环节。相关银行账户及关联公司被查出存在异常大额资金流动情况，其中部分缅甸籍人员长期负责现金提取工作，单日提现金额可达3000万至5000万泰铢，全年资金流动规模累计可能超过100亿泰铢。

泰国DSI方面表示，上述资金流向已显示出明显的跨境资金循环特征，可能与网络诈骗、网络赌博及其他科技类犯罪活动存在关联，但具体性质及涉案金额仍需进一步调查确认。

此外，案件还牵出一名中国籍男子王毅成。泰方通报称，该人员疑似卷入大型数字资产诈骗案件，并已受到美国执法部门关注。此前，美国执法机构曾对其相关数字资产进行查扣，金额约1780万美元。

目前，除已被通缉的8名嫌疑人外，泰国执法部门正申请对另外7名相关人员签发逮捕令，并持续追查资金流向、幕后组织架构及涉案资产情况。

DSI强调，此类非法挖矿案件已不仅涉及偷电问题，更可能成为跨国犯罪集团用于洗钱和转移非法资金的重要工具，相关调查仍在持续推进之中。