泰国又开始收网了！电诈洗钱团伙两大骨干被端

泰国华人网讯 泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日，泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个长期为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络，先后逮捕两名核心成员，并查扣大批现金、外币、奢侈品及电子设备。

据泰国媒体报道，此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将统筹指挥，在第6警区调查部门及相关执法单位协同配合下展开。警方经过长期情报收集及资金流向分析后，逐步锁定涉案人员活动轨迹，并启动集中收网行动。

行动中，警方依据彭世洛府法院签发的逮捕令，在曼谷拉差达披色地区一处高档公寓内抓获23岁嫌疑人Saharat Saeliew。现场查获多项高价值财物，包括Louis Vuitton品牌鞋履、Dior手袋以及一辆Haval Jolion HEV多用途汽车等物品，初步估值约68万泰铢。

随后，警方根据掌握的线索进一步扩大调查范围，成功锁定另一名嫌疑人Peerapol Saeching，并依据清迈法院签发的搜查令，对清迈府湄城纳地区一处住宅展开搜查行动，将其成功抓获归案。

在后续搜查过程中，执法人员依据《反洗钱法》查扣大量涉案资产，包括多部高端智能手机，其中包含iPhone 17 Pro Max等型号，另有保险箱、电子设备包装盒以及48万泰铢现金（1000泰铢面额纸币480张）。警方同时查获人民币、美元、新加坡元等多种外币现金，以及珠宝首饰、黄金饰品、蓝牙定位设备（Smart Tracker）和27颗白色不明物体，目前相关物品正等待进一步检验鉴定。

调查结果显示，两名嫌疑人是某跨境电信诈骗犯罪集团的重要成员，被警方认定为幕后“华人老板”的核心助手。二人长期担任中文与泰文翻译工作，同时负责协调犯罪组织内部运作、指挥人头账户资金流转，并将诈骗所得兑换为加密货币后转移至组织控制账户，以此规避金融监管及执法机关追查。

警方指出，该团伙已形成较为完整的资金转移和洗钱链条，通过人头账户收取诈骗资金，再利用加密货币转换及跨境转账方式隐藏资金来源和流向，增加案件侦办难度。

目前，警方已依据“参与犯罪组织（黑社会性质组织）”及“共同洗钱”等罪名对两名嫌疑人提起指控，并将涉案人员及相关证物移送调查机关依法处理。与此同时，执法部门正继续追查幕后组织者及其他涉案人员，不排除后续将有更多涉案嫌疑人被依法追究责任。