中国籍“投资大佬”清迈落网！涉庞氏骗局被泰国逮捕

泰国华人网讯 泰国警方近日在清迈府成功抓获一名涉嫌主导跨国网络投资骗局的中国籍男子，该案涉及典型“传销式投资平台”运作模式，已造成多名投资者经济损失，并被中国警方列为在逃通缉人员。

6月17日，泰国警方通报称，在清迈府某住宅区内成功控制一名50岁中国籍男子（姓霍）。该男子已被泰国移民局依法撤销居留许可，并配合执法部门开展进一步处理程序。

据悉，此次行动由泰国特别执法部门联合展开，依据中国安徽省太湖县公安局发布的通缉信息进行协作调查与定位追踪。

调查显示，该嫌疑人涉嫌与他人共同设立公司并搭建所谓“投资平台”，以高回报为诱饵吸引投资者参与，同时要求参与者持续发展下线以获取返利，整体运作模式具有明显“拉人头”特征，呈现典型庞氏及传销结构。

相关资金与人员被划分为多层级管理体系，用以扩展投资网络并控制资金流向，导致大量参与者遭受经济损失，影响范围持续扩大。

随着中国方面启动调查并发布通缉信息后，该男子选择潜逃并进入泰国境内。泰国执法部门在接获线索后迅速展开追踪，最终在清迈成功将其抓获。

目前，嫌疑人已被移交清迈移民局拘押，并进入拘留与遣返程序，后续将依照国际司法协作机制移交中方，配合进一步刑事调查与处理。