6500万现金+5辆超跑！泰国突袭金融大案

泰国华人网讯 泰国特别调查局（DSI）近日联合多部门展开大规模执法行动，对涉嫌非法外汇投资及洗钱网络实施突击搜查，在五个府24个目标地点同步行动，成功查获大量资产，包括现金、豪车及贵重物品，并冻结超过77个银行账户。

据泰媒报道，此次行动由DSI牵头，联合网络犯罪调查局（CCIB）、中央法医科学研究所、司法部及泰国银行（BOT）等机构共同参与，行动代号为“关闭洗钱行动”，重点打击涉嫌通过非法外汇交易及传销模式吸纳资金的犯罪网络。

执法人员在曼谷及周边地区的多个目标地点展开搜查，覆盖曼谷、暖武里府、巴吞他尼府、北榄府及沙没沙空府等五个府，共计24个地点。行动过程中，警方查获大量与资金流动相关的证据及资产。

初步统计显示，此次查获资产包括超过6500万泰铢现金、5辆超级跑车，以及金条、银条、珠宝和名牌包等贵重物品。同时，执法人员还发现并扣押硬件钱包、计算机服务器及多类电子设备，并缴获部分枪支及相关重要文件资料。

此外，调查人员已冻结与该网络相关的法人及个人名下超过77个银行账户，以防止资金进一步转移。初步调查显示，该网络涉嫌以高回报投资为诱饵，通过非法外汇交易及投资平台吸纳资金，涉及范围较广。

更值得关注的是，执法部门指出，目前调查线索显示，该非法金融网络可能与部分政界人士及娱乐界知名人士存在关联，但具体情况仍在进一步核查中，尚未对外公布完整名单。

DSI方面表示，目前案件仍在深入调查阶段，后续将召开正式新闻发布会，进一步披露调查进展及涉案细节。同时，执法部门呼吁曾参与相关外汇投资、或因高回报承诺受骗的受害者尽快向DSI报案，以协助案件侦办。