中国人操控、柬埔寨设点？越南警方披露诈骗案细节

泰国华人网讯 越南广治省警方6月11日通报，已对一个跨国诈骗团伙中的70多名嫌疑人提起诉讼。警方调查指出，该团伙长期在柬埔寨设立据点运作，由中国人操控，专门针对越南女性实施“网恋+虚假投资”诈骗。其中，一名40多岁、已离婚的越南女子在与陌生男子网恋仅7天后，损失近30亿越盾。

据越南媒体报道，受害人兰女士是该案中的典型案例。此前，她在社交软件Zalo上收到一个陌生手机号发来的好友申请。最初两天，对方不断发送问候信息，但兰女士并未回复。直到第三天，对方声称是通过一名她认识的“副厅级/副处级”熟人获得联系方式，希望与她认识。由于对方提及的人确实是兰女士认识的人，她逐渐放下戒备，开始与其交流。

随后几天，该男子不断与兰女士联系，不仅准确说出她的出生年份、工作情况以及离婚经历，还频繁通过电话和信息表达关心，并自称同样离异，目前经营大型木制品门店，同时拥有多家商铺。

兰女士查看对方Zalo主页后，发现页面中展示了大量门店照片及详细地址信息，因此进一步相信了对方身份。然而警方后续调查发现，这些个人资料、门店照片以及经营信息均为伪造内容。

随着交流不断深入，对方开始向兰女士倾诉个人经历，并表达发展感情和组建家庭的想法。经过数天接触后，兰女士逐渐对这名从未谋面的“网恋对象”产生信任和情感依赖。

到了双方接触的第七天，该男子开始向兰女士推荐所谓“线上金融投资项目”，并宣称收益十分可观。起初兰女士并未接受，但在对方持续劝说下，最终决定尝试投资。

按照对方指引，她下载了OKX，并进入多个外观高度仿真的投资网站进行充值操作。第一次投入5000万越盾后，第二天账户显示余额增至5500万越盾；随后她再次投入1亿越盾，账户余额又显示增长至1.1亿越盾。

由于前期账户持续显示盈利，甚至能够获得部分资金返还，兰女士逐渐相信该投资项目真实存在。此后，她不断追加资金，并通过借款等方式持续投入。直到累计投入金额接近30亿越盾时，所谓的“男友”突然失联，其使用的Zalo账号无法联系，投资平台也无法继续操作。

此时兰女士才意识到自己遭遇诈骗，投入资金已无法追回，随后向警方报案。

接报后，广治省刑警部门立即成立专案组展开调查。警方表示，该诈骗团伙组织严密、分工明确，并专门制定了一套所谓“7天打客流程”，通过短时间建立感情关系、获取受害人信任，再诱导其参与虚假线上金融投资，从而实施诈骗。

调查过程中，警方锁定32岁的越南男子黎公演，其户籍位于广治省广宁县地区，被认定为该团伙的重要成员之一。

警方进一步查明，该团伙将主要据点设在柬埔寨，同时在越南多个地区安排人员收集目标信息、接触潜在受害者并实施诈骗活动。随后，广治省警方联合多个省市执法力量展开抓捕行动，并在部分嫌疑人刚从境外入境越南时将其控制。

截至目前，越南警方已对该跨国诈骗团伙中的70多名嫌疑人提起诉讼。警方称，该团伙由中国人在柬埔寨操控，受害人遍布越南多个地区，每年非法获利超过3000亿越盾。目前案件仍在进一步调查处理中。