泰国突袭5处据点抓中国男子,涉数亿泰铢房产代持网络

泰国华人网讯 泰国警方持续加大对外国资本涉嫌利用泰国公民代持资产行为的打击力度。6月13日，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击警察局（ECD）展开专项行动，对曼谷5处目标地点实施同步搜查，成功捣毁一个涉嫌由中国资本操控、长期利用泰国公民担任“名义股东”（Nominee）的房地产投资网络，并逮捕35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao）。

据泰国警方通报，此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛（Pol. Lt. Gen. Natsak Chawnasai）下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕（Pol. Maj. Gen. Thasphoom Jaruprach）率领专案组执行。警方经过长期情报搜集及资金流向分析后发现，一个由中国投资人控制的资本网络长期活跃于曼谷房地产市场，涉嫌通过安排泰国人代持股份、设立空壳公司等方式，大量收购及转售房地产，以规避外国人在泰国持有土地和经营企业的相关法律限制。

掌握相关证据后，警方于6月13日清晨同步对5处重点目标展开搜查。在位于曼谷邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷的一家公司内，警方发现负责管理相关房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming），并查获一辆挂有红牌的丰田Alphard豪华商务车、140万泰铢现金、8种不同国家和地区外币、多个数字资产存储设备以及大量与房地产投资相关资料。警方认为，上述物品与该网络的资金运作和资产管理活动存在关联。

随后，专案组对位于曼谷沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路上的另一家公司展开搜查，现场查获土地及建筑税缴纳文件、物业管理费账单、4件电子数据存储设备、多份房地产交易资料，以及装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。调查人员表示，这些资料有助于厘清该网络实际控制房地产的规模及资金来源。

在位于曼谷然那华区Chong Nonsi分区的一家公司内，警方查获大量公司设立及运营文件。警方怀疑，该地点可能是整个代持网络的重要行政运作中心之一，负责办理公司注册、股权安排及相关法律手续。目前，调查人员正对相关文件进行逐项核查，以确认是否涉及伪造文件、虚假申报或其他违法行为。

本次行动的重点目标是一处位于曼谷沙攀松区塔普昌分区的高档住宅。警方在现场成功抓获35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao），并认定其为整个网络的核心组织者和实际控制人。行动中查获大量公司注册文件、房地产买卖协议、土地所有权证书、银行账户资料及存折、多家关联企业印章、32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡、4台电子设备以及多份涉及房地产交易的重要文件。

警方调查显示，该网络涉嫌通过聘请法律顾问团队协助运作，由两名泰国女性担任多家公司的董事及主要股东，但二人并未实际参与经营，也未进行实际出资。警方认为，两人仅属于名义股东，实际出资人与控制者为豪先生及其关联中国资本。此外，还有一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件，为代持结构提供法律包装，使其表面符合公司注册要求。目前警方正进一步调查相关律师及顾问是否涉及违法行为。

经初步审讯，豪先生承认自己出资成立相关公司，并通过泰国人代持股份。他表示，由于与相关人员长期合作且彼此信任，因此安排对方持有公司股份。豪先生同时承认，自己负责出资购买豪宅及公寓，再转售给其他中国买家，并从每笔交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为收益。不过，对于涉嫌违反泰国《外国人工作管理法令》及其他相关法律的指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。

警方表示，目前已将全部嫌疑人及查获物证移交经济犯罪打击警察局调查部门进一步处理。下一阶段调查将重点追查涉案房地产资金来源、中国资本进入泰国渠道、是否涉及跨境洗钱活动、是否存在利用虚假公司隐藏资产，以及涉案泰国籍协助人员、法律顾问和其他外国籍共犯。

警方指出，该案除涉及非法代持问题外，还可能牵涉洗钱、逃税及跨境资本转移等经济犯罪。近年来，泰国政府持续加强对“Nominee（名义股东）”模式的监管力度。执法部门认为，部分外国资本通过泰国人担任股东和董事，实际控制公司和房地产，不仅涉嫌违反相关法律规定，也可能对泰国房地产市场秩序及国家经济安全造成影响。泰国警方强调，将继续联合相关部门，对类似违法行为保持高压打击态势，并依法追查相关资产及资金流向。