疑关联柬埔寨太子集团？泰国警方全面清查起底电诈链

泰国华人网讯 6月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）召开新闻发布会，通报代号为“炸龙巢行动”的最新进展，披露一起涉及跨国电信诈骗、洗钱及非法武器持有的重大案件，并进一步扩展出跨国犯罪网络线索。

据泰国国家警察总署及网络犯罪调查局介绍，该案件最初源于2021年发生的多起混合型网络诈骗案件。犯罪团伙通过社交媒体与受害者建立联系关系，随后诱导受害者投资虚假数字资产平台，并将资金分散转入多个“马甲账户”，再通过数字资产交易及地下金融渠道进行层层转移与清洗。

警方在后续调查中共梳理出5起关联案件，发现尽管受害人接触的平台各不相同，但资金最终均流入同一套复杂的洗钱网络体系，涉及马甲账户、加密资产交易及跨境资金通道，最终汇集至同一跨国犯罪组织高层控制账户。

在持续追查资金流向及数字资产链条过程中，警方将线索锁定至一名30岁中国籍男子孙某。调查显示，该男子与多起资金流转账户存在密切关联。

此前在5月9日，孙某曾于春武里府梭桃邑县发生车辆侧翻事故。警方在后续调查中发现其持有一支Glock 26手枪，并在进一步搜查其住所时查获大量军用级武器及高爆炸物，案件性质因此升级。

截至目前，警方已就相关案件逮捕涉案人员11人，案件覆盖7起独立诈骗事件，并确认该犯罪网络与4,143起网络犯罪案件存在关联，累计涉案损失超过8.15亿泰铢。

调查进一步显示，受害人资金通过多层账户体系流转，并与孙某名下多个银行账户发生复杂资金往来，总额超过1亿泰铢。警方初步认定，其不仅是资金流转链条中的关键节点之一，也可能涉及该跨国犯罪组织的核心利益分配环节。

此外，调查过程中还发现该网络与柬埔寨相关商人陈某及其关联企业Prince Group（太子集团）之间存在资金关联线索，警方正就该部分资金链条进行进一步核查，并不排除存在更高层级受益人的可能性。

在掌握相关证据后，警方已向法院申请搜查令，并对曼谷、北榄府及清迈府共14处目标地点展开同步行动。本次行动由网络犯罪调查局第一分局调集超过100名警力执行。

行动中共查封并冻结大量涉案资产，包括曼谷伦披尼区价值超过6000万泰铢的豪华公寓、曼谷桂塔（Krungthep Kreetha）高端住宅区内价值超过7500万泰铢的别墅项目，以及北榄府及清迈府相关房产、土地权证、豪车及多项金融资产。

本次行动新增冻结及查扣资产总价值超过5.83亿泰铢。

警方表示，通过对14处目标地点证据的初步分析，已发现更多涉及代持资产、资金转移及组织结构的重要线索，目前相关数字证据与财务资料仍在进一步技术鉴定与深度分析中。

警方强调，该案件仍处于扩展调查阶段，未来可能继续追加涉案人员，并将根据证据持续向法院申请逮捕令，以进一步打击跨国网络犯罪体系。