越老警方联合收网！捣毁4万亿网赌团伙，中国籍头目落网

泰国华人网讯 越南与老挝警方近日联合开展跨国执法行动，成功捣毁一个长期从事网络赌博及资金洗转活动的大型犯罪团伙，并抓获多名涉案人员，其中包括一名中国籍核心头目。案件曝光后，引发外界对东南亚地区跨境网络赌博及洗钱犯罪活动的广泛关注。

据调查，该团伙此前曾在柬埔寨活动。随着当地持续加强对网络赌博、电信诈骗及相关跨境犯罪活动的打击力度，团伙成员于今年2月转移至老挝境内，试图通过更换落脚地点继续开展违法活动。

办案人员透露，为掩盖真实犯罪行为，该团伙在老挝注册成立一家金融公司作为外部经营平台，表面上从事正常金融业务，实际则暗中运营线上博彩平台，并通过资金中转及洗钱等方式获取非法利益。

调查显示，该犯罪网络主要针对越南境内赌客开展业务，通过互联网渠道吸引玩家参与线上赌博活动。大量赌资随后经由多个账户及资金通道进行流转，以掩盖资金来源和去向，形成较为完整的跨境赌博及资金转移链条。

执法部门掌握的资料显示，该团伙每日资金流水高达400亿越南盾，累计涉案金额达到4万亿越南盾，规模十分庞大。相关资金往来涉及多个地区，案件侦办过程中，警方对人员活动、资金流向及组织架构进行了长期调查取证。

今年6月上旬，越老两国警方在掌握充分证据后同步展开收网行动，对涉案窝点实施突击搜查。行动中，两处主要据点被成功捣毁，共计57名涉案人员被控制，多台涉案设备及相关证据被依法查扣。

警方表示，此次落网的中国籍男子被认定为团伙核心组织者之一，在团伙运营、资金管理及跨境协调等方面发挥重要作用。目前，多名涉案人员已被依法立案追责，案件仍在进一步调查当中。

近年来，随着东南亚多国不断加强对网络赌博、洗钱及跨境犯罪活动的联合打击，不少犯罪团伙试图通过跨国转移、频繁更换据点等方式逃避执法。然而，区域执法合作机制持续深化，情报共享与联合行动不断加强，使相关犯罪活动面临越来越大的生存压力。

有关人士指出，此次案件的成功侦破，再次显示出跨国执法合作在打击网络赌博及洗钱犯罪方面的重要作用。随着区域联合治理力度持续加大，跨境犯罪网络的活动空间正被进一步压缩，妄图利用境外地区作为犯罪据点继续作案的不法分子，最终仍将面临法律追究。