为中国电诈集团运作资金链！泰国两名头目落网

泰国华人网讯 泰国中央调查局（CIB）持续加强打击电信网络诈骗犯罪行动。6月8日，中央调查局下属科技犯罪侦查司第三分队在暖武里府成功逮捕两名涉嫌参与大型电信诈骗网络的重要成员——帕金（绰号“莱”）和提帕婉（绰号“米娜”）。两人被指涉嫌共同诈骗公众、参与犯罪组织（黑帮组织），以及通过计算机系统传播虚假信息并导致公众遭受损失等多项罪名。执法人员同时查扣总价值超过800万泰铢的涉案资产。

警方介绍，本案源于一名受害者向有关部门报案。受害者表示，自己此前在Facebook名为“清仓正品名牌包”的页面看到商品信息后，被引导点击相关链接加入LINE群组，并参与所谓的网络商品销售活动。

调查显示，诈骗团伙以“帮助提升店铺信誉”为名义，不断要求受害者进行转账操作，并承诺后续可获得收益或返还资金。然而随着投入金额不断增加，受害者发现资金无法提现，最终意识到自己遭遇诈骗，随后向警方求助。

接获报案后，科技犯罪侦查司立即展开资金流向调查，并锁定一名关键嫌疑人尼瓦。警方调查发现，该嫌疑人主要负责提取诈骗所得资金、招募“人头账户”以及安排资金转移工作。

警方进一步发现，尼瓦通过Facebook发布招聘信息，招募人员开设银行账户供诈骗集团使用，并驾车带领相关人员前往提取资金。据调查，每完成一次相关任务可获得5000泰铢报酬。执法人员在行动中查获大量手机、提款卡及车辆登记文件等重要证物。

随着调查持续深入，警方进一步掌握诈骗集团内部运作情况，并成功逮捕帕金及提帕婉。调查人员指出，两人在诈骗组织内部担任管理层角色，主要负责安排寻找提款账户、协调资金流转，以及充当中国籍幕后主犯与基层成员之间的联络人，并从中获取利益。

警方同时披露，帕金过去曾因故意伤害及违反《移民法》案件被判刑，其背景也成为调查重点之一。目前两名嫌疑人已被依法控制，案件仍在进一步扩大调查中，警方正持续追查相关涉案人员及资金流向。

此次行动中，执法部门共查扣价值超过800万泰铢的涉案资产，进一步打击诈骗集团的资金网络及运作能力。

中央调查局借此案件再次提醒公众，切勿轻信网络上以加入商家群组、协助销售商品、完成任务赚取佣金等名义发布的投资或兼职广告。此类模式近年来频繁被诈骗集团利用，成为诱骗受害者转账的重要手法。

警方强调，任何接收、转移、持有或协助处理犯罪所得资金的行为，都可能涉及洗钱犯罪。根据相关法律规定，涉案人员最高可面临10年监禁、20万泰铢罚款，或两项并罚，同时还需承担相应刑事及民事责任。