企业账户竟成“高端赃款通道”？泰警揭露电诈洗钱手法

泰国华人网讯 据泰国警方消息，警方近日在暖武里府一家购物中心展开诱捕行动，成功抓获两名涉嫌向诈骗集团出售企业银行账户的中间掮客，并现场查获银行存折、公司注册文件及用于交易的通讯设备。

警方调查显示，涉案人员长期从事账户转卖业务，将注册完成的企业银行账户提供给呼叫中心诈骗集团及洗钱网络使用。这类企业账户在非法金融市场中被视为“高价值资源”，因其具备较高交易限额及较强可信度，常被用于转移赃款及掩盖资金流向。

初步审讯中，两名嫌疑人供认自己仅为中间联络人，每完成一笔账户交易可获得约1万泰铢佣金，并表示背后仍存在更大规模的组织网络负责账户供应、资金流转及跨境协调。

警方指出，企业银行账户已逐渐成为跨国电信诈骗及洗钱犯罪的重要工具之一，犯罪集团通过注册公司、购买账户及分层转账等方式，使资金流向复杂化，增加追查难度。

目前，执法部门正进一步追查幕后主谋及相关犯罪团伙的组织结构，并扩大调查范围，以厘清整个跨境洗钱网络的资金链条与人员分工。