菲老牌博彩Dafabet印度翻车，46个地下洗钱网络曝光

泰国华人网讯 据印度媒体报道，一起由博彩平台Dafabet相关交易引发的案件，近日在印度警方调查下持续发酵。一名印度软件工程师因在该博彩平台累计损失近100万卢比后报警，意外牵出一个涉及多地、多层级账户的地下资金转移网络。

据警方介绍，案件最初发生于特伦甘纳邦卡里姆讷格尔市。受害人在进行相关博彩投注过程中发现，其资金并未直接进入平台账户，而是被迅速分流至多个银行账户，并通过复杂的多层转账路径进行拆分与转移，最终形成资金“分层洗白”链条。

随着调查深入，印度警方发现该资金流转体系涉及至少46个银行账户，并通过约8层以上的转账环节完成资金拆解与再整合，形成跨地区的资金流动网络。警方认为，该模式具有明显的结构化运作特征，并非单一人员操作。

在后续跨邦联合行动中，印度警方在新德里、古吉拉特邦及旁遮普邦等地展开抓捕行动，共逮捕11名涉案嫌疑人，并查获多辆豪车、笔记本电脑、手机及大量现金等资产。

警方表示，该团伙通过人头账户、空壳公司以及技术支持团队协作，为疑似境外博彩平台提供资金通道服务，使赌资能够在不同账户间快速流转并最终转移至海外。调查同时显示，该网络目前已关联至少225起投诉及73宗刑事案件，受害人分布于印度多个地区。

此外，印度执法部门已对超过100款涉嫌提供非法博彩服务的应用程序采取封锁措施，并对部分涉嫌推广相关平台的网络红人及公众人物展开进一步调查。

值得注意的是，涉案博彩平台Dafabet据称起源于菲律宾，运营历史超过20年，并持有当地相关博彩牌照，曾参与多项国际体育赞助合作，包括足球俱乐部等商业合作项目。目前，随着资金链调查持续扩大，该跨境博彩及资金流转网络仍在进一步侦办之中。