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泰国华人网讯 5月25日，泰国社交平台专页“ลุยจีน”发布消息称，泰国春武里府芭堤雅市多家银行网点近日出现大量中国顾客排队取款的情况。据悉，部分顾客接到银行通知，因账户被冻结，取款须出示护照、有效签证等相关证件，每人每日最高可提取5万泰铢。若超过限额，须申报收入来源并提供相关证明材料，同时注销银行卡。
有网友留言表示，过去两天内，芭堤雅多家银行自早至晚均排满中国顾客，部分银行甚至需安排翻译协助工作人员与顾客沟通。此外，一些在泰中国留学生也陆续接到银行通知，建议将账户内存款全部取出，并注销银行卡，以确保账户安全。 据了解，此次账户冻结事件疑似涉及电信诈骗及洗钱网络。一些犯罪团伙成员以旅游签证身份入境泰国，开设银行账户后用于消费、换汇以及在华人超市、餐馆内交易。部分普通中国顾客因此前与涉案账户存在交易记录，受到连带影响，账户被陆续冻结。 芭堤雅旅游与商会协会会长楚蒂玛表示，近期芭堤雅中国游客数量本就有所减少，此类消息传播混乱，易引发游客恐慌。她呼吁各家银行应统一、准确、系统性发布客户通知，明确说明账户管理和取款政策，避免信息不一致导致误解。 楚蒂玛同时建议，银行应加强与客户沟通，工作人员要及时、坦诚说明情况，对每日取款超过5万泰铢或连续多日大额取款的账户，需认真核查异常交易记录。 她还表示，未来应提高外国人开设银行账户的审核标准，尤其针对以购房、购公寓为由申请开户的情况，应要求提供正式购房合同等相关证明，依法审核、规范金融交易，防范非法洗钱活动，切实维护当地金融秩序和游客权益。 （编译：WAN；来源：pptvhd36） 原文：Thailand Headlines |
