曼谷唐人街陷金融黑产？警方收网抓获电诈及洗钱主谋

泰国华人网讯 泰国在线诈骗打击中心（ACSC）持续推进全国网络犯罪清剿行动，近日突袭位于曼谷耀华力唐人街一处大型“马房”洗钱网络，当场抓获一名中国籍幕后主犯。警方调查发现，该团伙长期操控大量“人头账户”，通过人脸识别转账、黄金洗钱等方式转移诈骗资金，并涉及多起网络诈骗案件。

此次行动属于泰国国家警察总署强化打击网络犯罪整体部署的一部分。警方表示，目前全国范围正持续加大力度清剿在线诈骗、洗钱及科技类犯罪活动，以维护公众财产安全与金融秩序。

案件最初于5月25日展开调查。警方当时在耀华力一家酒店内抓获9名涉嫌聚众吸毒的泰国青年，随后进一步侦查发现，这些人员不仅充当“人头账户”持有人，还被发展为“控马人”，负责为中国背景诈骗团伙收集和管理银行卡账户，并协助账户持有人进行人脸识别验证，以完成银行转账认证流程。

警方指出，该团伙随后将诈骗所得资金转换为黄金进行洗钱操作，以规避金融监管及资金追踪。

5月28日凌晨2时左右，警方在曼谷Plubplachai路展开进一步抓捕行动，成功逮捕中国籍嫌疑人“Mr.Xu（徐某）”。警方认定其为该洗钱及诈骗网络的重要核心操盘者。

根据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令，徐某被指控多项严重罪名，包括参与黑社会性质犯罪组织、招募成员加入犯罪团伙、非法组织及交易银行账户与电子支付账户，以及利用银行和电子支付系统协助实施科技犯罪等。

警方调查还发现，该“马房”账户与多起受害人报案记录高度吻合，涉及多类常见诈骗手法：包括以“做任务领奖”“免费赠饮”等方式诱导加入群组并骗取转账；冒充警察以涉案调查为由恐吓受害人转账“验资”；以海外务工为名收取费用后失联；通过虚假投资项目诱导持续追加资金；以及冒充电力公司诱导下载假应用并盗取银行账户资金等。

目前，泰国警方正进一步扩大调查范围，持续追查其他涉案成员及资金流向，并依法推进后续抓捕与司法程序。