通吃五类电诈！冒充警察兼职做任务，华男操盘人头户洗钱

泰国华人网讯 泰国警方近日在曼谷唐人街一带展开反网络诈骗与洗钱行动，抓获一名中国籍男子 Mr. Xu。警方称，其涉嫌充当大型“人头账户”洗钱网络的核心指挥人物，负责控制大量人头账户、组织人脸识别过账，并将电诈资金转换为黄金进行洗钱。

据泰国当地消息，此次行动由泰国网络诈骗打击中心（ACSC）主导，重点打击网络诈骗资金链及跨境洗钱活动。警方指出，该团伙长期活跃于曼谷耀华力区域，也就是当地唐人街一带。

案件起因可追溯至2026年5月25日。警方当时在耀华力附近一间酒店展开查处行动，现场抓获9名泰国年轻人，并发现涉毒情况。随后警方进一步调查发现，这批人员不仅涉及吸毒，还涉嫌为诈骗集团管理“人头账户”。

警方表示，这些人从最初提供账户的“账户持有人”，逐渐发展成专门替诈骗团伙寻找、管理及操作银行账户的中间人员。他们负责带领账户持有人进行人脸识别验证，以完成资金转账授权，帮助诈骗资金继续流转。

调查还显示，该团伙疑似接受中国资金方远程指挥。当诈骗所得资金进入账户后，团伙会安排人头账户持有人完成银行验证程序，再迅速将资金兑换为黄金，以逃避警方追查和金融监管。

2026年5月28日凌晨约2时，警方在曼谷蓬巴沙都拍区Phlap Phla Chai路附近，将中国籍嫌疑人 Mr. Xu 抓获。警方称，其为该洗钱网络中的重要管理层人物，目前已依据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令正式拘捕。

警方对其提出多项指控，包括参与秘密犯罪组织、招募人员加入犯罪团伙，以及提供、出售、出租或出借银行账户、银行卡及电子账户，用于技术犯罪及其他刑事犯罪活动。

警方进一步指出，该“人头账户窝点”涉及多种网络诈骗案件，目前已有大量受害者报案。涉案账户被发现与至少五类常见诈骗手法有关。

其中包括以“做任务领取奖励”为名的兼职诈骗；冒充警察进行恐吓转账；假借安排海外工作收取手续费；诱导投资获取高额回报的线上投资骗局；以及假冒电力公司客服，诱骗受害者下载假App并盗取银行账户资金等。

泰国警方表示，随着东南亚地区网络诈骗与跨境洗钱问题持续恶化，相关执法部门已加强对人头账户、数字支付及黄金交易链条的调查力度。警方同时提醒公众，不要出租、出借或出售个人银行账户及身份信息，否则可能被犯罪集团利用，并承担严重法律后果。