27亿泰铢网赌大案被端！泰国警方连锅端三大集团

泰国华人网讯 5月26日上午11时30分，泰国网络犯罪调查局召开新闻发布会，宣布成功捣毁3个大型网络赌博集团，涉案资金流转总额超过27亿泰铢，并逮捕多名泰国籍及越南籍嫌疑人。

此次行动由泰国网络警察总司令Surapol Prembut下令展开，重点针对网络赌博及科技犯罪活动。警方共突击搜查5处目标地点，抓获9名关键嫌疑人，并查获大量现金、电子设备及银行账户资料。

据通报，被捣毁的3个网赌集团分别为“UFAC4r”“ARGUS99SS”以及“betflix-bet5”，涉及足球博彩、百家乐、老虎机、彩票及捕鱼游戏等多种网络赌博业务。

其中，“UFAC4r”被认为是规模最大的网赌集团。警方调查显示，该集团组织结构严密，内部设有网站开发、后台运营及资金管理等多个部门，并通过多家注册公司及第三方支付渠道进行洗钱操作，将赌资伪装为正常商业交易。

赌客可通过信用卡、PromptPay二维码及电子钱包充值，资金随后流入大量“人头账户”，再由相关人员提现并转交幕后操控者。警方指出，该集团每月资金流约2亿泰铢，全年累计超过24亿泰铢。

警方随后在曼谷两处地点展开搜查行动，逮捕一名34岁越南籍男子Hong Tam Nguyen，指其负责赌博网站后台系统及资金转移操作。现场查获点钞机、护照、银行存折及大量账目资料。

调查还发现，该洗钱网络涉及中国籍及泰国籍人员，目前案件仍在进一步扩大侦办中。

另一个名为“ARGUS99SS”的网赌集团则非法经营彩票、老虎机及体育博彩等项目，会员超过2万人，每月资金流约2000万泰铢，全年累计约2.4亿泰铢。

警方在该案中逮捕5名嫌疑人，包括财务负责人、“人头账户”提供者及多名银行卡持有人。部分嫌疑人辩称仅出租账户获取报酬，但警方已依法展开追诉。

此外，第三个“betflix-bet5”赌博网站集团也被同步捣毁。调查显示，该团伙通过空壳公司账户进行资金转移及洗钱操作，全年资金流超过1亿泰铢。

警方在达府美索地区展开行动，逮捕3名核心成员，包括负责提现及资金调度人员，并查获现金、汽车及疑似黄金饰品等资产，同时扣押手机、电脑及相关账本资料。

目前，泰国警方仍在持续追查其他涉案人员，并推进资产冻结与追缴工作。