27亿泰铢大案曝光！泰国网赌资金这样被洗白

泰国华人网讯 2026年5月26日，泰国泰国警方通报，网络犯罪调查部门近期成功打掉3个大型网络赌博及洗钱团伙，累计涉案资金流水超过27亿泰铢，并抓获9名核心嫌疑人。

据泰国媒体报道，泰国科技犯罪调查局当天在总部召开新闻发布会，披露此次行动共突袭搜查5个目标地点，重点打击利用线上支付通道进行资金清洗的跨境网赌网络。

警方表示，其中一个名为UFAC4r的网络赌博平台规模最大，年资金流水超过24亿泰铢，平均每月约2亿泰铢。调查显示，该团伙内部结构分工明确，涵盖网站运营、后台维护及资金流转等多个环节。

警方进一步指出，该团伙通过注册多家公司、开设银行账户，并接入支付网关系统，将赌博资金伪装成正常商业交易，例如线上购物、服务支付等方式，从而完成资金“合法化”包装。

资金流向方面，赌资可通过信用卡、借记卡、PromptPay及电子钱包进入系统，随后被拆分转入大量“人头账户”，再由人员在多地进行现金提取，最终回流至幕后控制者。

在本次行动中，警方还突袭位于曼谷威帕瓦迪兰实路附近的一家支付网关公司，以及阿伦阿玛琳地区的一处住宅，并逮捕34岁的越南籍男子Hong Tam Nguyen。警方称，该嫌疑人主要负责系统维护及现金提取相关工作。

现场查获点钞机及大量账务文件资料。警方进一步发现，该支付网关相关银行账户此前已涉及70至80起可疑举报案件。

目前，相关嫌疑人已被正式指控涉嫌非法组织网络赌博及共同串谋洗钱等罪名。案件仍在进一步扩大调查中，警方将继续追查资金链条、公司账户结构、人头账户网络以及幕后主使。