菲律宾“投资诈骗工厂”被端！63人落网主脑涉140项税案

泰国华人网讯 2026年5月20日，菲律宾警方在马尼拉大都会帕西格市成功捣毁一处线上投资诈骗窝点，现场抓获63名嫌疑人，其中包括一名55岁外国男子，绰号“Boss”，被警方初步认定为该诈骗网络的幕后主脑。

此次行动由菲律宾国家警察反网络犯罪组牵头，并联合菲律宾总统反有组织犯罪委员会、菲律宾司法部网络犯罪办公室、菲律宾证券交易委员会以及帕西格市地方执法人员共同执行，地点位于圣安东尼奥村一处办公区域。

案件最初源于多名受害者报案。受害者称，他们在网络上看到所谓投资广告后，被“交易助理”及“投资顾问”主动联系，对方不断引导其进入名为XTRADE的线上交易平台进行投资。

警方突击后发现，该窝点并非普通小规模诈骗团伙，而是一个高度分工的“投资诈骗工厂”。现场人员分工明确，包括负责引流、电话营销、客户维护以及诱导持续充值等岗位，通过后台操控交易数据与限制提现方式，制造虚假盈利假象。

调查显示，该团伙对外包装成呼叫中心及投资服务公司，但菲律宾证券交易委员会确认，KLSJ Call Center Services及XTRADE均未在SEC注册，不具备任何合法开展投资招揽或证券相关业务的资质。

目前，63名被捕人员面临多项指控，包括网络诈骗、计算机相关诈骗、协助实施网络犯罪、违反金融消费者保护规定、违反证券监管法规、金融账户诈骗以及使用虚假身份等多项罪名。

此外，该外国“Boss”本身亦涉及多项司法问题。警方进一步核查发现，帕西格市地区审判法院此前已对其签发逮捕令，涉及70项税务违法指控及另外70项相关税法案件，共计140项税务相关指控。

相关记录显示，每项案件建议保释金为6万比索，总额高达840万比索。2026年5月25日，菲律宾国家警察反网络犯罪组已在拘押设施内对其正式执行既有逮捕令。