帮中国灰产日取六百万！泰女子沦为洗钱工具被捕

泰国华人网讯 泰国警方近日破获一起假冒“TikTok开店”网络诈骗案件，并在曼谷中央车站逮捕一名25岁泰国女子。警方指控，该女子涉嫌协助跨国诈骗团伙开设银行账户、提取诈骗资金，并替幕后中国籍灰产人员转移大额现金。

据泰国警方通报，该女子绰号“蓬”，因涉嫌参与科技犯罪资金链，已被法院签发逮捕令。警方表示，她被捕时正准备前往泰国北部，目前已被移交相关调查部门进一步审讯。

案件源于一名泰国受害者遭遇“TikTok开店赚钱”骗局。诈骗分子先通过Line聊天软件主动接触受害人，以聊天交友方式逐步建立信任，随后诱导其加入所谓“TikTok副业项目”。

警方调查发现，诈骗团伙随后向受害人提供一个仿冒TikTok平台的假网站，并指导其开设线上店铺。系统会不断制造虚假订单及交易记录，让受害人误以为平台真实运营，并持续有人下单购买商品。

之后，诈骗团伙再以“垫付货款”“提升店铺等级”“增加信用额度”等理由，要求受害人持续转账充值。当受害人尝试提现时，系统又以“账户异常”“额度不足”等借口继续要求追加资金。

最终，该名受害人先后向6个银行账户转账，累计被骗金额达64.1万泰铢。

警方进一步调查发现，其中部分涉案银行账户属于被捕女子名下。该女子供述称，自己此前通过Facebook兼职群组接触相关工作，随后有人安排其开设多个银行账户，并支付机票及住宿费用，让她从清迈前往曼谷协助提取现金。

她表示，一名中国男子及一名泰国翻译曾带她前往多个ATM及银行柜台进行现金提取。仅当天累计提取及转移资金便超过600万泰铢，而她最终仅获得约1.3万泰铢报酬。

警方还发现，该女子可能同时涉及其他网络诈骗案件，包括另外两起不同地区的诈骗案，相关涉案金额已超过百万元泰铢。

目前，泰国警方正继续追查幕后中国籍操盘人员、资金流向以及整个跨国诈骗网络，并进一步扩大调查范围。