跨境诈骗大清算：10国联手抓3018人，涉案损失达7.52亿美元

泰国华人网讯 一场代号FRONTIER+ III的国际反诈行动近日完成阶段性收网，香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区联合执法，共逮捕3018名涉案人员，累计牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案总损失高达7.52亿美元。

据报道，该行动执行时间为2026年3月10日至5月7日，约3200名执法人员参与，参与地区包括香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、文莱、加拿大、马尔代夫及澳门。此次行动重点打击跨境诈骗、银行账户洗钱及虚拟货币转移等犯罪链条。

执法部门在行动中成功追回或拦截约1.61亿美元资金，并冻结约10.2万个银行账户，有效阻断了大量诈骗资金外流路径。

涉案诈骗类型涵盖网络购物诈骗、虚假招聘、投资骗局、冒充公司高层诈骗，以及利用银行账户与加密货币钱包进行跨境洗钱等多种模式。

香港成为本轮行动中受影响最严重地区之一，相关案件损失约3.19亿美元，当地警方共逮捕870人，涉案人员年龄跨度从13岁至83岁，并拦截约5.39亿港元疑似犯罪收益。

其中一宗典型案件发生在新加坡。一名公司首席执行官通过WhatsApp接到冒充公司董事长的电话，被要求为所谓“收购项目”转账，随后向两个本地银行账户转出3630万美元。事后核实时才发现被骗。

新加坡反诈骗中心随后在本地账户中拦截约970万美元，但仍有约2650万美元被转往香港。随后新加坡与香港执法部门联合追查，从银行账户及虚拟货币钱包中再追回约1110万美元。

调查显示，部分赃款已被转换为稳定币，并分散至多个虚拟货币钱包，显示诈骗集团已形成“银行账户+公司账户+加密货币+跨境转账”的复合型洗钱链条。

此外，新加坡与马来西亚警方联合打击多个诈骗窝点。其中一处位于马来西亚新山的团伙被查获83部手机、45个银行令牌及一台存有操作软件的电脑，随后新加坡警方逮捕18人，涉案人员被指控出售或提供银行账户及Singpass账号供犯罪使用。

另一宗案件则发生在吉隆坡，马来西亚警方突查冒充政府官员的诈骗窝点，逮捕3名男子，并查获伪造法院文件等资料，该团伙涉及新加坡22名受害者，损失超过87.7万新元。

新加坡方面表示，此次行动共调查超过1000名涉案人员，相关案件损失约6930万新元，已逮捕130余人，冻结2315个银行账户，并查扣约3490万新元资产。

分析人士指出，此次跨境联合执法表明，诈骗集团已高度国际化运作，通过分散受害地、收款账户与资金路径，使资金一旦跨境便极难追踪与追回，凸显全球反诈协作的重要性。