伪造护照娶菲妻！华人换马甲控大牌矿企，幕后关系网极深

泰国华人网讯 菲律宾媒体近日曝光，一名已被驱逐出境、涉嫌冒用菲律宾身份的中国公民谢荣发（Xie Rongfa，音译），不仅长期涉足菲律宾大型商业项目，还被发现与菲律宾多家重量级矿业企业存在密切关联，其中更牵涉到与罗麻礼斯（Romualdez）家族相关的企业网络，引发当地社会高度关注。

根据Bilyonaryo新闻频道查阅的菲律宾证券交易署（SEC）记录，谢荣发曾使用“Steven Macaraeg Herrera”的菲律宾身份，并在多家矿业及资源企业中担任股东或高管。

文件显示，截至2019年，谢荣发与其菲律宾籍妻子Karen dela Cruz曾位列Marcventures Holdings Inc.前20大股东之一。该公司被认为由菲律宾礼智省众议员、前众议长马丁·罗麻礼斯（Martin Romualdez）家族控制。

Marcventures是菲律宾目前唯一拥有大型铝土矿专营开采权的企业，主要矿区位于东三描省。铝土矿则是生产航空航天、汽车、电线及工业材料的重要原料，而中国长期被列为全球最大的铝土矿进口国之一。

证券交易署资料进一步显示，在Marcventures取得专属采矿权之前，该公司曾于2017年与包括Asia Pilot Mining在内的两家矿业公司完成合并。

公司记录指出，谢荣发正是Asia Pilot Mining的主要持有人之一。

2017年的公司一般信息表中，谢荣发及Karen dela Cruz被列为董事，而其他董事还包括Ruby Sy、Rodolfo Yu以及Isagani Yu。

值得注意的是，上述三人后来也出现在2019年Marcventures前十大股东名单中，分别排名第二、第四及第九。

目前，Marcventures官网仍将Ruby Sy列为董事成员，其个人资料中还显示，她曾担任Asia Pilot Mining总裁及董事。

除了Asia Pilot Mining之外，谢荣发还与多家企业存在关联，而这些公司的股东和高层人员，同样被发现与罗麻礼斯家族关系密切。

根据2016年及2022年的证券文件，Ruby Sy、Rodolfo Yu及Isagani Yu还同时担任Lukfook Capital Holdings高层管理人员。

与此同时，谢荣发担任总裁的Southern Alluvial Minerals及Alumina Resources Inc.等企业，其2018年公司文件中也出现多名与罗麻礼斯家族有关联的重要人物。

其中包括Isidro Alcantara Jr.，他同年也被列入Marcventures前十大股东名单。

此外，文件中还提到Reuben Alcantara以及Hermogene Real等人。前者曾任Marcventures营销高级副总裁，后者则是孟讫公司公司秘书以及Prime Media Holdings董事，而这些企业均被指与罗麻礼斯家族有关。

今年4月，BNC新闻曾披露，谢荣发在描东岸省经营采石场，并与当地副省长赫米兰多·曼沓那斯（Hermilando Mandanas）关系密切。

曼沓那斯此前接受采访时表示，谢荣发曾告诉他自己从事矿业投资，并在市场上拥有多项业务。

据了解，谢荣发此前因涉嫌通过虚假方式获取菲律宾身份文件，包括逾期出生登记、菲律宾护照及驾驶执照等，在被菲律宾移民局拘留一年后，最终被驱逐返回中国。

尽管如此，其在菲律宾证券文件中的身份长期被登记为菲律宾公民。

菲律宾当局目前还在进一步调查谢荣发是否与菲律宾境内涉嫌间谍活动网络存在关联。

虽然谢荣发及其妻子在2019年后已不再出现在Marcventures股东名单中，但其名字仍在该公司2022年的一份技术报告中再次被提及。

截至目前，BNC已就Marcventures与谢荣发过去的商业往来向该公司寻求回应，但对方尚未作出正式答复。