超5亿骗局曝光！中国嫌犯在泰被捕2.2万人受害

泰国华人网讯 泰国移民部门近日联合跨国执法力量，在境内成功抓获一名中国籍在逃经济犯罪嫌疑人。该嫌疑人涉嫌搭建非法投资交易平台实施诈骗，涉案金额超过5亿元人民币，受害者超过2.2万人，目前案件正由中泰双方进一步协调处理。

据泰国移民局于5月20日通报，涉案男子为被中国警方通缉的重点嫌疑人。此次抓捕行动与中泰执法合作机制密切相关，近期泰国移民局高层曾赴中国甘肃，与当地警方就跨境电信诈骗及联合追逃工作进行专项沟通与协调。

根据中方调查信息，该嫌疑人与另外21名涉案人员涉嫌在2020年至2024年期间运营所谓“中金商品交易平台”。该平台未获得中国相关监管部门许可，却对外宣称可对接真实期货市场数据，并通过“投资导师”“课程讲师”等方式诱导投资者入金交易。

调查显示，相关受害投资者人数超过2.2万人，累计损失金额超过5亿元人民币，其中嫌疑人个人非法获利约5000万元人民币。

涉案人员被指通过线上直播授课、虚假投资分析及诱导跟单交易等方式，持续吸引投资者投入资金，最终导致大规模经济损失。

根据中方司法进程，该嫌疑人已于2024年5月从上海出境进入泰国，并于同年7月被 Lanzhou Municipal People’s Procuratorate 批准逮捕。

随后，泰国方面启动跨国追逃程序，移民执法部门展开追踪调查，并于5月20日在其泰国居住地将其成功控制。

目前，该嫌疑人已被泰国移民局依法扣留，相关部门正在审查其在泰居留状态，并准备与中方协调，将其遣返回中国接受进一步司法调查与处理。

此次案件也被视为中泰在打击跨境金融诈骗领域合作的重要成果之一，双方未来或将进一步加强信息共享与联合执法机制。